中访网数据 康希诺生物股份公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了多项年度报告及经营相关议案。根据审议通过的《2025 年年度报告》及财务决算报告，公司 2025 年末合并财务报表未分配利润仍为负值。基于财务状况和长远发展考虑，董事会决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该方案尚需提交股东会审议。同时，董事会审议通过了《未来三年（2026 年 -2028 年）股东分红回报规划》。
会议还通过了关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度境内审计及内控审计机构、续聘德勤 · 关黄陈方会计师行为境外审计机构的议案。在融资授权方面，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限至 2026 年年度股东会召开之日止。此外，董事会通过了关于 2026 年度新增 / 续期银行授信额度、2026 年度对外担保预计、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务以及部分募集资金投资项目延期等多项议案。
公司独立董事及董事会审计委员会分别提交了 2025 年度述职报告和履职报告。会议还审议了《2025 年度内部控制评价报告》、《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告暨可持续发展报告》及《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。鉴于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，该事项将提请股东会审议。关于购买董事及高级管理人员责任险的议案，因全体董事回避表决，将直接提交股东会。公司 2025 年年度股东会的具体召开日期将另行通知。
