会稽山绍兴酒股份有限公司（证券代码：601579）股东会于 2026 年 4 月 24 日在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持，本次会议审议并通过了全部 9 项议案。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 326 |
|---|---|
| 出席会议股东所持表决权股份总数（股） | 253,603,441 |
| 出席股份占公司有表决权股份总数比例（%） | 53.9050 |
公司在任董事 11 人，5 人列席会议；董事会秘书傅哲宇出席会议，其他高级管理人员及聘请的律师列席会议。
本次会议审议的 9 项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：
《公司 2025 年度董事会工作报告》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,419,041 | 99.9273 | 104,500 | 0.0412 | 79,900 | 0.0315 |
《公司 2025 年度独立董事述职报告》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,413,341 | 99.9250 | 104,500 | 0.0412 | 85,600 | 0.0338 |
《公司 2025 年度财务决算报告》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,417,041 | 99.9265 | 102,700 | 0.0405 | 83,700 | 0.0330 |
《公司 2025 年度利润分配预案》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,418,941 | 99.9272 | 104,400 | 0.0412 | 80,100 | 0.0316 |
《公司 2025 年度报告全文及摘要》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,421,341 | 99.9282 | 102,300 | 0.0403 | 79,800 | 0.0315 |
《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,416,441 | 99.9263 | 107,000 | 0.0422 | 80,000 | 0.0315 |
《关于公司 2026 年独立董事津贴标准的议案》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,416,341 | 99.9262 | 107,100 | 0.0422 | 80,000 | 0.0315 |
《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,410,941 | 99.9241 | 0.0444 | 80,000 | 0.0315 |
《关于修订 < 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 股 | 253,415,041 | 99.9257 | 108,300 | 0.0427 | 80,100 | 0.0316 |
此外，会议对议案 4、6、7、8、9 进行了中小投资者单独计票，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司 2025 年度利润分配预案》 | 2,117,301 | 91.9845 | 104,400 | 4.5356 | 80,100 | 3.4799 |
| 2 | 《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》 | 2,114,801 | 91.8759 | 107,000 | 4.6485 | 80,000 | 3.4755 |
| 3 | 《关于公司 2026 年独立董事津贴标准的议案》 | 2,114,701 | 91.8716 | 107,100 | 4.6529 | 80,000 | 3.4755 |
| 4 | 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》 | 2,109,301 | 91.6370 | 112,500 | 4.8875 | 80,000 | 3.4755 |
| 5 | 《关于修订 < 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》 | 2,113,401 | 91.8151 | 108,300 | 4.7050 | 80,100 | 3.4799 |
国浩律师（杭州）事务所张帆影、张艺潆律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、人员资格及表决程序等符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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