2026 年 4 月 27 日，天津泰达资源循环集团股份有限公司（证券代码：000652，证券简称：泰达股份）以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长周志远先生主持。现场会议于当日 14:30 在天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）召开，网络投票时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15~15:00。
本次会议出席股东及股东授权委托代表共 314 人，代表股份 519,855,419 股，占公司有表决权股份总数的 35.2307%。其中现场会议出席 1 人，代表股份 457,275,604 股，占公司有表决权股份总数的 30.9897%；网络投票出席 313 人，代表股份 62,579,815 股，占公司有表决权股份总数的 4.2410%。公司部分董事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师魏栋梁、张竞博列席会议。
会议审议通过了多项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案 | 513,794,070 股 | 98.8340% | 5,881,848 股 | 1.1314% | 179,501 股 | 0.0345% |
| 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 507,036,815 股 | 97.5342% | 12,620,703 股 | 2.4277% | 197,901 股 | 0.0381% |
| 关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案 | 56,500,066 股 | 90.2848% | 5,881,848 股 | 9.3990% | 197,901 股 | 0.3162% |
| 关于《重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案 ) 》及其摘要的议案 | 56,802,567 股 | 90.7682% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 201,900 股 | 0.3226% |
| 关于签署附生效条件的交易协议的议案 | 56,802,567 股 | 90.7682% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 201,900 股 | 0.3226% |
| 关于本次重组构成关联交易的议案 | 56,802,567 股 | 90.7682% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 201,900 股 | 0.3226% |
| 关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 | 56,802,567 股 | 90.7682% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 201,900 股 | 0.3226% |
| 关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 | 56,802,567 股 | 90.7682% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 201,900 股 | 0.3226% |
| 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 56,820,967 股 | 90.7976% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 183,500 股 | 0.2932% |
| 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案 | 56,820,967 股 | 90.7976% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 183,500 股 | 0.2932% |
| 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案 | 56,805,367 股 | 90.7727% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 199,100 股 | 0.3182% |
| 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案 | 56,801,867 股 | 90.7671% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 202,600 股 | 0.3237% |
| 关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案 | 56,793,267 股 | 90.7533% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 211,200 股 | 0.3375% |
| 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | 56,793,267 股 | 90.7533% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 211,200 股 | 0.3375% |
| 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 56,793,267 股 | 90.7533% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 211,200 股 | 0.3375% |
| 关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案 | 56,793,267 股 | 90.7533% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 211,200 股 | 0.3375% |
| 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 56,793,267 股 | 90.7533% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 211,200 股 | 0.3375% |
| 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案 | 56,793,267 股 | 90.7533% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 211,200 股 | 0.3375% |
| 关于本次重大资产重组中摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案 | 56,792,267 股 | 90.7517% | 5,575,348 股 | 8.9092% | 212,200 股 | 0.3391% |
| 关于重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告的议案 | 56,489,767 股 | 90.2684% | 5,878,848 股 | 9.3942% | 211,200 股 | 0.3375% |
| 关于本次重组对上市公司现金分红政策影响的议案 | 56,486,767 股 | 90.2636% | 5,881,848 股 | 9.3990% | 211,200 股 | 0.3375% |
此外，会议逐项审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》，具体包括交易方案概述、交易对方、交易标的、交易标的的定价依据及交易价格、交易对价支付方式、本次交易的过渡期间损益安排、职工安置和债权债务处置、违约责任、交易协议生效的先决条件、决议有效期等 10 项子提案，各项子提案的同意比例在 90.7428% 至 90.7551% 之间。
关联股东天津泰达投资控股 ( 集团 ) 有限公司所持有表决权股份数 457,275,604 股，已回避对第 3 项至第 22 项议案的表决。第 3 项至第 22 项议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
上海市锦天城律师事务所律师魏栋梁、张竞博出具法律意见，认为本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。
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