湖北鼎龙控股股份有限公司（证券代码：300054，证券简称：鼎龙股份）2025 年度股东会于 2026 年 4 月 24 日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行政楼 6 楼多功能厅，由公司董事会召集，董事长朱双全先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关规定，会议决议真实有效。
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共 476 人，代表股份 382,558,449 股，占公司有表决权股份总数的 40.3513%；其中中小股东 468 人，代表股份 102,724,375 股，占公司有表决权股份总数的 10.8351%。公司全体董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
本次股东会逐项审议并通过了 22 项议案，主要包括：
《2025 年年度报告及摘要》：同意 380,428,727 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4433%；反对 12,600 股，占比 0.0033%；弃权 2,117,122 股，占比 0.5534%。
《2025 年度董事会工作报告》：同意 380,426,327 股，占比 99.4427%；反对 12,600 股，占比 0.0033%；弃权 2,119,522 股，占比 0.5540%。
《2025 年度监事会工作报告》：同意 380,427,627 股，占比 99.4430%；反对 12,600 股，占比 0.0033%；弃权 2,118,222 股，占比 0.5537%。
《2025 年度财务决算报告》：同意 380,424,627 股，占比 99.4422%；反对 12,600 股，占比 0.0033%；弃权 2,121,222 股，占比 0.5545%。
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》：关联股东回避表决后，同意 101,984,835 股，占比 97.9314%；反对 16,200 股，占比 0.0156%；弃权 2,138,022 股，占比 2.0530%。
《2025 年度利润分配预案》：同意 380,422,627 股，占比 99.4417%；反对 14,600 股，占比 0.0038%；弃权 2,121,222 股，占比 0.5545%。
《关于续聘会计师事务所的议案》：同意 379,694,827 股，占比 99.2515%；反对 742,400 股，占比 0.1941%；弃权 2,121,222 股，占比 0.5545%。
《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》：同意 374,314,015 股，占比 97.8449%；反对 6,105,612 股，占比 1.5960%；弃权 2,138,822 股，占比 0.5591%。
《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定公司部分制度的议案》：子议案均获通过，其中《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》同意 380,423,827 股，占比 99.4420%，并经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》：同意 380,419,527 股，占比 99.4409%；反对 20,700 股，占比 0.0054%；弃权 2,118,222 股，占比 0.5537%。
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》：同意 380,389,427 股，占比 99.4330%，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》：12 个子议案均获通过，其中上市地点、发行种类和面值等子议案同意股数占比均超 99%，并经三分之二以上有效表决票通过。
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》：同意 380,396,127 股，占比 99.4348%，经三分之二以上有效表决票通过。
《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》：同意 380,396,127 股，占比 99.4348%，经三分之二以上有效表决票通过。
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》：同意 380,395,927 股，占比 99.4347%，经三分之二以上有效表决票通过。
《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》：同意 380,396,427 股，占比 99.4349%，经三分之二以上有效表决票通过。
《关于修订 H 股发行上市后生效的 < 公司章程（草案）> 暨修订、制定部分公司治理制度（草案）的议案》：17 个子议案均获通过，其中《公司章程（草案）》同意 380,396,927 股，占比 99.4350%，经三分之二以上有效表决票通过。
《关于补选独立董事的议案》：同意 380,415,827 股，占比 99.4399%；反对 11,300 股，占比 0.0030%；弃权 2,131,322 股，占比 0.5571%。
《关于确定公司董事角色的议案》：同意 380,412,427 股，占比 99.4390%；反对 14,700 股，占比 0.0038%；弃权 2,131,322 股，占比 0.5571%。
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》：同意 380,375,727 股，占比 99.4294%，经三分之二以上有效表决票通过。
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》：关联股东回避表决后，同意 98,163,046 股，占比 95.5596%；反对 1,950,407 股，占比 1.8987%；弃权 2,610,922 股，占比 2.5417%。
《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》：同意 380,387,327 股，占比 99.4325%；反对 38,300 股，占比 0.0100%；弃权 2,132,822 股，占比 0.5575%。
北京大成（武汉）律师事务所律师王芳、魏俊出席会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
备查文件包括《湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年度股东会决议》及北京大成（武汉）律师事务所出具的法律意见书。
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