2026 年 4 月 24 日，湖南能源集团发展股份有限公司（证券代码：000722，证券简称：湖南发展）2025 年度股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日 15:30 在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大 · 发展大厦 B 座 27 楼举行，网络投票时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日 9:15 至 15:00 任意时间。会议由公司董事会召集，党委书记、董事长、总裁刘志刚先生主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议应审议多项议案，包括董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、董事薪酬方案、续聘审计机构、关联交易及董事会换届选举等。其中，董事会换届选举为核心议程，采用累积投票制选举产生第十二届董事会成员。
以下为董事会换届选举的表决结果：
非独立董事选举总表决情况
非独立董事选举中小股东表决情况提案序号 非独立董事候选人姓名 得票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例 是否当选 7.01 刘志刚 256,388,831 101.6425% 是 7.02 曾令胜 248,862,293 98.6587% 是 7.03 谭明璋 248,861,821 98.6585% 是
独立董事选举总表决情况提案序号 非独立董事候选人姓名 得票数 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 是否当选 7.01 刘志刚 17,200,426 131.7309% 是 7.02 曾令胜 9,673,888 74.0883% 是 7.03 谭明璋 9,673,416 74.0847% 是
独立董事选举中小股东表决情况提案序号 独立董事候选人姓名 得票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例 是否当选 8.01 李培强 248,855,708 98.6561% 是 8.02 金友良 253,872,897 100.6451% 是
| 提案序号 | 独立董事候选人姓名 | 得票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 李培强 | 9,667,303 | 74.0378% | 是 |
| 8.02 | 金友良 | 14,684,492 | 112.4624% | 是 |
此外，会议还审议通过了其他非累积投票议案，具体如下：
《公司 2025 年度董事会工作报告》：总同意股数 252,168,352 股，占比 99.9694%；中小股东同意股数 12,979,947 股，占比 99.4080%。
《公司 2025 年度利润分配预案》：总同意股数 252,163,552 股，占比 99.9675%；中小股东同意股数 12,975,147 股，占比 99.3712%。
《公司 2025 年年度报告及报告摘要》：总同意股数 252,144,652 股，占比 99.9600%；中小股东同意股数 12,956,247 股，占比 99.2265%。
《公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案》：总同意股数 252,110,352 股，占比 99.9464%；中小股东同意股数 12,921,947 股，占比 98.9638%。
《续聘公司 2026 年度审计机构》：总同意股数 252,170,152 股，占比 99.9701%；中小股东同意股数 12,981,747 股，占比 99.4218%。
《与控股股东签订〈代为培育协议〉暨关联交易》：关联股东回避表决后，总同意股数 12,980,247 股，占比 99.4103%；中小股东同意股数 12,980,247 股，占比 99.4103%。
湖南翰骏程律师事务所胡浩然、向爱华律师出具法律意见，认为本次股东会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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