本报讯 中孚信息（300659）3 月 31 日发布公告称，公司于 3 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》及多项公司治理制度修订议案。此次调整涉及董事会成员数量变更及核心治理规则优化，旨在进一步提升公司规范运作水平。
根据公告，《公司章程》的主要修订内容为董事会成员人数的调整。公司拟将董事会成员由现行的 7 名增加至 8 名，其中独立董事人数保持 3 名不变。具体修订条款对比如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1. | 第一百一十四条董事会由 7 名董事组成 , 设董事长一人 , 其中独立董事 3 名董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 | 第一百一十四条董事会由 8 名董事组成 , 设董事长一人 , 其中独立董事 3 名董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 |
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。公司董事会已提请股东大会审议相关事项，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案等事宜，最终变更以工商登记机关核准内容为准。
在公司治理制度方面，本次同步修订了两项核心制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
公告显示，上述修订后的制度文本已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露。公司表示，本次治理结构调整及制度修订符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，将结合公司实际经营发展需要进一步完善治理体系。所有修订事项均需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
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