江苏银行被罚 937 万元 涉 13 项违法违规行为
央行日前披露的行政处罚信息显示，江苏银行因违反金融统计、账户管理、收单业务、代收业务、数据安全、网络安全等管理规定，以及占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务等 13 项违法违规行为，被警告、通报批评，没收违法所得 0.17822 万元，并罚款 937.1 万元。
此外，央行对 6 名相关责任人员分别处以 1 万至 20 万元不等罚款，其中 1 人因违反收单业务管理规定被罚 20 万元。
央行对邮储银行予以警告、通报批评并罚款 1743 万元 因十项违法违规行为
央行行政处罚信息显示，对中国邮政储蓄银行股份有限公司予以警告、通报批评，没收违法所得 0.02902 万元，并罚款 1743.3 万元。
违法行为包括违反金融统计、账户管理、银行卡收单、数据安全、反假货币等管理规定，以及占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。
渤海银行被罚没超 540 万元 涉 11 项违法违规行为
央行行政处罚信息显示，渤海银行因违反金融统计、银行结算账户、代收业务、银行卡收单、网络安全、数据安全等 11 项相关管理规定，被警告，没收违法所得 8.51 万元，并处罚款 534.37 万元，合计罚没 542.88 万元。此外，央行对渤海银行 7 名相关责任人员分别处以 1 万元至 5 万元不等罚款。
其中，1 人因违反代收业务管理规定被罚 5 万元，另有多名人员因信用信息采集、客户身份识别及大额交易或可疑交易报告等问题被处罚。
广发银行被罚没超 1714 万元 涉金融统计、数据安全等 10 项违法行为
央行行政处罚信息显示，广发银行因违反金融统计、账户管理、清算、银行卡收单、数据安全、反假货币等管理规定，以及占压财政存款或资金、违反信用信息管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告等 10 项违法行为，被警告、没收违法所得 1.62 万元，并罚款 1712.4 万元，合计罚没约 1714 万元。
此外，12 名相关责任人员同时被处罚，分别被处以 1 万元至 16 万元不等罚款，合计罚款 56 万元。其中，广发银行资产托管部蒋某因对违反银行卡收单业务管理规定负有责任，被警告并罚款 16 万元。
