10 月 13 日，泰国警方公布 " 反诈矩阵 " 专项行动结果。此次行动覆盖曼谷、清迈、清莱、北榄、春武里、罗勇等地，共抓获 30 名泰国籍、8 名中国籍及 1 名缅甸籍嫌疑人。
警方指控，相关人员涉嫌共同诈骗公众、冒用他人身份、向计算机系统输入虚假信息及洗钱。案件仍处于调查阶段，所有涉案人员最终是否有罪，须以司法机关裁决为准。
这起大规模行动的突破口，来自一次数据交叉比对。
泰国网络诈骗打击中心将持有泰国尊荣卡相关长期签证、即俗称 " 精英签 " 的外籍人士名单，与网络报案和涉诈转账记录进行核查。警方随后发现，一名中国籍签证持有人的银行账户，曾接收诈骗团伙转入的资金。
调查人员继续追查账户、公司和资金往来，最终申请法院签发逮捕令，对全国 27 处目标展开同步搜查。
全部查扣资产估值超过 5 亿泰铢。
警方同时表示，将与相关部门加强泰国尊荣卡签证申请人的背景筛查，并对已经获得相关签证的人员展开追加核查。这并不代表所有持有者存在问题，核查重点仍是异常账户、资金来源和涉案关系。
群里全是 " 赚钱的人 "，74 名受害者损失逾 1.73 亿泰铢
这条诈骗链，最初藏在社交平台上的 " 股票投资广告 " 里。
警方称，受害者在脸书看到所谓高回报股票交易项目后，被拉进聊天群。群内安排了大量账号展示收益、分享转账截图，还有自称投资导师的人讲解所谓交易技巧。
当受害者逐渐相信项目可靠，便会被要求通过指定网站开户，并下载名为 "ETO TH" 的虚假投资应用程序。页面上的盈利数字不断增加，但这些数字并不代表账户里存有可以自由提取的资金。
在警方披露的一起典型个案中，受害者损失超过 2650 万泰铢。调查人员进一步核查 13 个涉案公司账户，发现至少涉及 74 起案件，已确认损失超过 1.73 亿泰铢。
这类骗局最危险的地方，是骗子会先让部分受害者拿到少量 " 收益 "，再利用群内账号不断制造赚钱气氛。
等到受害者放松警惕、加大投入，提现限制才会突然出现。
警方披露的资金路径显示，受害者转入公司账户的钱，会被迅速分散至其他账户，随后通过自动取款机提现、地下换汇渠道、支付平台及虚拟币交易转移。
部分资金被兑换为泰达币，转入难以识别实际控制人的数字钱包。随后又有人借助依法运营、但与案件无关的交易平台，将虚拟币换回泰铢。
这些泰铢主要流向三个地方：向新受害者支付少量收益，制造项目可以赚钱的假象；由专人提取现金并在约定地点交接，单次金额可达数百万泰铢；购买或长期租赁豪宅，将非法资金转化为房产权益。
泰国警方还透露，邻国的诈骗团伙并未完全消失。部分人员已经离开大型园区，转入商铺、公寓和住宅继续活动，组织方式变得更加分散。
判断一个投资平台是否可靠，先看资金能否经过合法机构托管，再看平台是否持有泰国证券交易委员会颁发或认可的牌照。
正规投资服务需要完成开户、身份核验和风险评估。仅凭一个聊天群、一条下载链接或一个收款账户，便要求投资者直接转账，风险已经非常高。
出现以下情况，应当立即停止付款：承诺固定高回报；群内大量陌生人同时晒收益；要求向与平台名称不一致的个人或公司账户汇款；提现时不断追加手续费、税金或保证金。
诈骗应用里的收益可以随意修改，银行账户里的转账记录却不会凭空消失。越早停止继续付款、越快保全证据，追回资金的机会才可能增加。
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监制：王新宇
翻译：华人语言学校
法务支持：克莱德国际律师事务所
来源：泰国网传媒
图：综合自泰媒
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