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安徽皖维高新材料股份有限公司（证券代码：600063，证券简称：皖维高新）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 27 日在公司研发中心六楼百人会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴福胜先生主持，会议召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
会议出席情况显示，共有 768 名股东和代理人出席，持有表决权股份总数 943,106,314 股，占公司有表决权股份总数的 45.5803%。公司在任董事 9 人，列席 7 人，非独立董事向学毅先生、余继仙先生因工作原因未能参加；董事会秘书史方圆及 3 名高级管理人员列席会议。
本次会议审议的 20 项议案均获通过，无否决议案，具体表决情况如下：
议案名称同意票数同意比例 ( % ) 反对票数反对比例 ( % ) 弃权票数弃权比例 ( % ) 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 247,827,2407,132,424405,3002.01 发行股票的种类和面值 247,865,3407,134,324365,3002.02 发行方式和发行时间 247,912,7407,083,924368,3002.03 发行对象及认购方式 247,912,2407,084,224368,5002.04 定价基准日、发行价格和定价原则 247,913,7407,082,424368,8002.05 发行数量 247,834,0407,082,424448,5002.06 限售期 247,776,6407,129,724458,6002.07 募集资金规模及用途 248,007,4406,984,024373,5002.08 上市地点 247,829,1406,982,324553,5002.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 247,891,4207,120,544353,0002.10 发行决议有效期 247,827,2407,084,024453,700 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 247,773,5407,131,424460,000 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 247,818,0206,980,524566,420 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 247,756,2207,043,024565,720 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 247,754,9206,984,744625,300 关于公司未来三年 ( 2026 年— 2028 年 ) 股东分红回报规划的议案 942,086,540572,774447,000 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 935,129,2706,999,624977,420 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 247,437,9207,003,424923,620 关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案 247,465,6407,009,424889,900 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案 247,449,6407,009,424905,900
本次会议共审议十一项议案，均为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董事长）对议案 1 至议案 6、议案 9 至议案 11 进行了回避表决。
上海市通力律师事务所杨裕民、卓海萍律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
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