9 月 16 日，泰国皇家警察总部，公布了一起跨国洗钱犯罪案件细节。
据悉，该部门逮捕了一名非法移民，系中国当局通缉的重要嫌疑人。
其长年冒用苗姓缅甸籍身份，开设了 3 家公司，开展商业活动。
3 家公司注册资本总计 1.91 亿泰铢，旗下拥有 7 块土地，总价值约 6 亿泰铢。
调查显示，该工厂背后的股东，竟然是当地几名出租车司机。
他们曾供职过嫌疑人旗下公司，疑似被利用，成为了公司代持股东。
调查过程中，李某试图将财产转移给持有泰国国籍的儿子。
实际上，两人均为中国人，人脸、指纹和 DNA 信息都有留存。
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