近日，柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，被英国、美国、新加坡等陆续冻结资产。
中国香港警方也出手了。太子集团在香港涉及约 27.5 亿港元资产被冻结。同时，《每日经济新闻》记者了解到，香港证监会也吊销了多个太子集团相关公司牌照。
11 月 5 日，《每日经济新闻》记者从香港警务处采访了解到，香港警方已冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约 27.5 亿港元资产，当中包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。目前，香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查有关案件，暂未有人被捕。
虽未在回复中直接提到 " 陈志 " 或 " 太子集团 "，但香港警方对记者询问是否是冻结太子集团相关资产并未否认。另据香港多家媒体报道，相关集团确与陈志有关。
涉嫌触犯洗黑钱罪行 陈志旗下有两家在港上市公司
记者了解到，香港警方近日根据多方面的情报搜集后，主动针对一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团进行财富调查。经深入分析与集团有关的多家公司以及相关银行账户的资金流向后，警方发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。
" 香港警方一直采取积极措施，调查和收集情报以打击诈骗及洗黑钱罪行。警方并会加强与其他执法机关、银行业界和相关持份者合作，共同打击涉及诈骗的犯罪团伙及跨境、跨国犯罪组织。" 香港警方对记者表示。
陈志目前是致浩达控股（HK01707）、坤集团（HK00924）两间在港上市公司的绝对控股股东，持股比例均超 50%。目前，这两家公司仍在正常交易。
10 月 15 日，致浩达控股和坤集团均发布公告，确认陈志控股股东地位，但公司或其附属公司和相关董事及高级管理层成员都无参与导致（陈志）相关制裁的涉嫌活动。
坤集团是一家新加坡机械及电气服务供应商，专门提供电机工程解决方案。陈志在 2023 年入主该公司，但未担任任何管理职务。
就在 11 月 4 日，坤集团有多名高管宣布辞职，洪维坤辞任执行董事、董事会主席，洪虢光辞任执行董事、行政总裁。
致浩达控股是香港一家斜坡工程承建商，主要以总承建商的身份承接斜坡工程。陈志在今年 7 月辞任了致浩达控股执行董事、董事会主席职务，骆嘉健被委任为执行董事。但 10 月 27 日，骆嘉健也辞任了致浩达控股所有职务。
香港证监会处置太子集团相关公司牌照
据美国政府公布的制裁名单，多家在港注册的公司与太子集团有关，包括证券公司 Mighty Divine Investment Management Limited、Mighty Divine Securities Limited 以及保险公司 Mighty Divine Insurance Brokers Limited（美迪保险经纪有限公司）。
近日，香港证监会与香港保监局也同时出手，对上述三家公司相关牌照采取行动。
记者查询香港证监会官网发现，Mighty Divine Investment Management Limited 和 Mighty Divine Securities Limited 的牌照均已被处置，显示 " 牌照被暂时吊销 " 以及 " 终止了受规管活动业务 "。
陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者转移加密货币，以获得巨额的投资回报。
美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上 " 诈骗工厂 "，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈骗。起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了 10 个诈骗园区。
陈志在港资产被冻结之前，其在世界各地的资产已被陆续冻结。
10 月 14 日，陈志价值约 150 亿美元的比特币被美国执法部门扣留。同时，英国也对其实施制裁，冻结伦敦 19 处房产及所有在英资产。
随后，太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超 910 亿韩元资产被冻结。事件同时导致了大批柬埔寨人在太子集团旗下的 " 太子银行 " 外排队取款。短期内提款额激增引发 " 太子银行 " 挤兑危机，多家分行不得不暂停交易。据悉，" 太子银行 " 是柬埔寨最大的商业银行之一。
10 月 30 日，新加坡警方查封并扣押了其在新加坡的 6 处房产，并对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过 1.5 亿新元。此外，陈志旗下的一艘游艇、11 辆豪车以及多瓶名酒亦被新加坡警方纳入禁令范围。
每日经济新闻
