江苏润和软件股份有限公司（证券代码：300339，证券简称：润和软件）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 26 日召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日下午 15:30 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室举行，网络投票时间为当日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 及下午 13:00-15:00。会议由公司董事会召集，董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席，会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 437 名，代表有表决权股份 86,898,824 股，占公司有表决权股份总数的 11.0064%。其中现场参会股东及代理人 5 名，代表股份 66,886,574 股，占比 8.4717%；网络投票股东 432 名，代表股份 20,012,250 股，占比 2.5347%。中小投资者及代理人 435 人，代表股份 26,582,239 股，占比 3.3668%。
会议审议通过了董事会换届相关议案，具体表决结果如下：
非独立董事选举情况
候选人姓名
得票数（股）
得票率（总表决）
是否当选
周红卫 85,439,22998.3204% 是
马玉峰 85,021,01997.8391% 是
独立董事选举情况
候选人姓名
得票数（股）
得票率（总表决）
是否当选
眭鸿明 84,949,73197.7571% 是
李万福 86,186,98599.1808% 是
柳世平 86,020,01698.9887% 是
上述当选人员任期均为三年，自本次股东会选举通过之日起生效。其中，三位独立董事的任职资格和独立性已通过深交所备案审核无异议。
江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，提案及表决程序均合法有效，形成的决议合法有效。
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