蓝鲸新闻 7 月 31 日讯，近日，中国人民银行浙江省分行发布了罚单，剑指浙江平湖工银村镇银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，浙江平湖工银村镇银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
针对上述违法违规行为，中国人民银行浙江省分行对其作出警告，并处 114.75 万元罚款。
此外，时任浙江平湖工银村镇银行股份有限公司综合管理部总经理的叶某忠，时任营业部副总经理（主持）的俞某晓，分别被处 3 万元罚款。
