蓝鲸新闻 7 月 12 日讯，近日，中国人民银行江西省分行发布了罚单，剑指吉安农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，吉安农村商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计相关规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。
针对以上问题，中国人民银行江西省分行对其警告并罚款 231.83 万元。
此外，该行时任副行长徐某辉，因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被罚款 3 万元。
运营管理部总经理钟某，因对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被罚款 2 万元。
电子银行事业部副总经理颜某，因对与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被罚款 1 万元。
