蓝鲸新闻 6 月 30 日讯，近日，中国人民银行绍兴市分行发布了罚单，剑指浙江诸暨农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，浙江诸暨农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报告大额交易或者可疑交易报告。
针对上述违法违规行为，中国人民银行绍兴市分行对其处 90 万元罚款。陈婷时任浙江诸暨农村商业银行反洗钱中心主任，对上述违法行为负有责任，被处 3 万元罚款。
蓝鲸财经
10分钟前
浙江诸暨农商行被罚 90 万，责任人被罚 3 万
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