蓝鲸新闻 6 月 17 日讯，近日，中国人民银行辽宁省分行发布了罚单，剑指抚顺银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，抚顺银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；未按照规定落实数据安全相关管理规定；违反反假币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。
针对上述违法违规行为，中国人民银行辽宁省分行对抚顺银行股份有限公司作出警告，罚款 184.174 万元。
陈某国时任风险合规部经理，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告的违法行为负有责任，被罚款 7.75 万元。
