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现代快报+ 2022-11-18

江苏检察机关总结打击治理洗钱犯罪成果,15 个案件洗钱数额超千万元

现代快报讯(记者 季雨)11 月 18 日,江苏省检察机关召开打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会。现代快报记者从发布会上获悉,2021 年以来,全省检察机关共受理 148 件洗钱案件,洗钱数额超过千万元的有 15 件,洗钱数额最多的高达 2.94 亿余元。

洗钱手段不断翻新,虚拟货币、地下钱庄成为渠道

2021 年至 2022 年 10 月,全省检察机关共起诉洗钱犯罪案件 145 件 162 人。这些案件的洗钱手段不断翻新,但是检察机关的惩治力度也在不断加大。

江苏省检察院党组成员、副检察长熊毅称,常见的洗钱方式是行为人提供银行或其他资金账户,帮助上游犯罪人转账、取现以转移犯罪所得。随着信息网络、电子支付等技术的迅猛发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手法日趋隐蔽且不断翻新,出现了通过虚拟货币、地下钱庄、非法第四方支付、混业经营等洗钱方式。

以往洗钱犯罪因主观明知认定难、线索发现难等因素,每年的办案数量为个位数。近年来,全省检察机关积极转变观念,严格落实 " 一案双查 ",对洗钱犯罪做到应追诉尽追诉。今年 1-10 月,起诉洗钱案件数量达到 84 件 95 人。在各方努力下,全省洗钱犯罪惩治力度不断加大,反洗钱工作呈现向好趋势。

上游犯罪洗钱数额差异大,最多的高达 2.94 亿余元

2021 年以来已诉洗钱案件中,上游犯罪主要集中于贪污贿赂类犯罪、破坏金融管理秩序类犯罪和走私类犯罪,共占总数的 74.48%。其中,起诉涉贪污贿赂类犯罪的洗钱案件 53 件,占 36.55%;涉破坏金融管理秩序类犯罪的 32 件,占 22.07%;涉走私犯罪的 23 件,占 15.86%。

与此同时,不同上游犯罪领域的洗钱数额差异较大。熊毅表示,2021 年以来受理的 148 件洗钱案件中,洗钱数额最多的高达人民币 2.94 亿余元。巨额洗钱犯罪占据一定比例,洗钱数额超过千万元的有 15 件,其中有 3 件超过亿元。

上游犯罪不同,对应的洗钱犯罪数额差异较大。上游犯罪为非法集资犯罪的,因该类案件本身涉案金额大,伴随的洗钱数额动辄几十万元甚至上亿元,而涉毒品犯罪领域的洗钱数额相对不大,少的仅几百元。

全省检察机关首例自洗钱案,挪用公款用于网络赌博

发布会上,江苏省检察院第四检察部副主任赵学武还对外通报了六起典型案例,涉及一起全省检察机关办理的首例自洗钱案件。

纪某在担任某国有公司综合办公室副经理期间,沉迷于博彩网站赌球并欠下巨额债务。为偿还债务、继续通过网络赌博翻本,2016 年 1 月至 2021 年 3 月,纪某利用负责本单位外包人员、劳务派遣人员薪酬核算的职务便利,采用虚列人员、虚增薪酬项目等方式,套取本单位公款人民币 4550.402 万元纳入私囊。

纪某为掩饰、隐瞒贪污款的来源和性质,安排他人在用工平台注册账号并关联个人银行账户,用于转移犯罪所得。2021 年 3 月,纪某通过上述手段,将贪污犯罪所得人民币 58.4229 万元转至其指定的 20 个个人银行账户。上述钱款被纪某用于偿还债务、网络赌博等。

纪某转移 58 万余元贪污款的 " 自洗钱 " 行为发生在刑法修正案(十一)出台之后,构成洗钱罪。2021 年 7 月,南京市人民检察院以贪污罪、洗钱罪对纪某提起公诉。纪某被法院数罪并罚判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币四百六十万元。

(江苏省检察院供图 编辑 李蔚蔚)

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