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起底 28 亿担保案主角华业石化:涉足 10 大行业,执着蹭央企,隐现神秘人“李阳”

渤海银行 "28 亿存款担保 " 案仍扑朔迷离。

如此巨额的存款,如此庞大的资金究竟是如何被质押担保的?融资方华业石化又是一家什么公司?

随着对华业石化及其背后股东的挖掘,每经记者发现,华业石化这家公司虽然成立不足三年," 蹭央企 " 的黑历史却不少。借着现有股东华之业能源、前股东芮盈贸易,华业石化两度穿上 " 央企全资孙公司 " 的外衣。

此外,在对外投资上,华业石化的母公司华之业能源仍有 " 央企 " 的影子。华之业能源间接控股的一家孙公司,与中石油(沪市上市公司,601857)同为中油华奥公司的股东。

对于华业石化如此频繁地与中国石油集团扯上关系,中国石油集团相关人士对每经记者明确予以澄清,他们与华之业能源没有关系。旗下公司昊阳商贸也未向芮盈贸易进行投资,从未以任何方式购买、置换芮盈贸易的股权。

那么究竟谁在背后控制华业石化?梳理芮盈贸易股权变化的历程中,神秘人 " 李阳 " 身影浮现。

华业石化曾欠税 200 余万

华业石化究竟是怎样一家公司?工商信息显示,其成立于 2019 年 3 月 1 日,曾经叫做 " 润港石化南京有限公司 ",2020 年 6 月改为现名。华业石化注册资本 5 亿元,法定代表人王军,公司于 2020 年 4 月 16 日取得危险化学品经营许可证,经营范围包括危险化学品经营,石油制品、燃料油、润滑油的销售;仓储服务;化工产品、木材、初级农产品等。社保参保人数 19 人。

2019 年年报显示,华业石化彼时的股东江苏润港石化有限公司认缴出资 5 亿元,实缴出资 9905 万元。而后,随着华龙国业集团有限公司入主,华业石化的实缴出资增加 300 万至 10205 万元。

虽然华业石化成立时间并不长,但其曾两度因税务问题被相关税务监管部门点名。

2019 年 11 月,国家税务总局南京市税务局发布欠税公告,披露全市税务机关确认的 2019 年三季度企业(单位)纳税人欠缴税款 200 万元以上(含 200 万元)的欠税情况。

其中,彼时华业石化还叫润港石化南京有限公司,在这份欠税名单中,华业石化欠缴两笔税款。其中之一是欠缴增值税 217.81 万元;另一笔是欠缴城市维护建设税 40.8 万元。彼时,南京市税务局在公告中表示,被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款;税务机关对被公告的纳税人所欠税款应当采取清欠措施;被公告的纳税人采取转移或者隐匿财产的手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

2020 年 1 月,国家税务总局南京市玄武区税务局发布《限期缴纳税款通知书送达公告》,公告中,华业石化被要求限期缴纳税款金额为 142.58 元,限期缴纳时间为 2020 年 1 月 4 日。

工商信息之外,我们再来看看华业石化的 " 商业版图 "。启信宝显示,华业石化控股 7 家公司,参股 3 家公司。虽然华业石化经营范围主要集中在化石能源等行业,但旗下公司的所在行业堪称涉猎广泛,除了燃油零售、技术推广、商务服务,还涵盖投资与资产管理、珠宝首饰及相关物品制造等。由此看出,这个 " 假国企 " 经营不到三年,旗下子公司及参股公司涉足的行业却多达 9 个,旗下注册资本超 5 千万元的子公司和参股公司多达 8 家。

此外,启信宝还显示,华业石化所属行业为石油及制品批发,算上自身,华业石化涉足的行业多达 10 个。

中国石油集团称与华业石化没有关系

梳理了对外投资,我们再将目光聚焦到华业石化的股东身上。

在华业石化成立的不到三年时间中,却发生了四次股权变更。最近一次是在今年 7 月 26 日,华之业能源成为华业石化持股 100% 的股东。

仅从工商信息来看,华之业能源由北京华昌置业有限公司(以下简称 " 华昌置业 ")100% 持股。而华昌置业由中国石油天然气集团有限公司(简称 " 中国石油集团 ")全资持有。即透过华之业能源及华昌置业,中国石油集团间接 100% 持股华业石化。

然而,事实果真如此吗?

中石油集团方面对记者表示,其与华之业能源没有关系。而 9 月 26 日中国石油集团官网发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》,称不法分子冒用华昌置业公司名义虚假注册了华之业能源;华昌置业与华之业能源不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系,且华昌置业已向公安机关报案进行维权,追究相关当事人的法律责任。

据悉,华之业能源法定代表人为蒋兰英,监事为陆国斌。启信宝显示,蒋兰英还曾担任江苏中业能源发展有限公司(以下简称 " 中业能源 ")法定代表人。工商信息显示,中业能源监事也为陆国斌,该公司曾在今年 8 月 24 日发生投资人(股权)变更,华业石化退出其股东序列。

华之业持有的华业石化 100% 股权是从东方鸿达(北京)投资有限公司(以下简称 " 东方鸿达 ")手中得来,每经记者发现," 蒋兰英 " 也曾出任过东方鸿达的法人代表。具体来看,2019 年 12 月 18 日,东方鸿达的法人代表由周琳君变更为蒋兰英;2021 年 8 月 4 日,再由蒋兰英变更为沈磊。

东方鸿达在 2021 年 6 月 4 日至 7 月 25 日作为华业石化的股东,此后由华之业能源接手,不难发现,在华业石化迄今两任股东持股期间,对应股东方的法定代表人均指向一个名字—— " 蒋兰英 "。

曾不止一次蹭 " 央企 " 光环

28 亿质押担保将华业石化这家公司架于台前。而翻阅其历次股权变更,每经记者发现,华业石化曾不止一次意图披上的 " 央企 " 的外衣。

华业石化这家成立不足三年的公司,历史股权变更都脚步匆匆。其中,2020 年 8 月 17 日,华业石化迎来了第二次股权变更,上海芮盈贸易有限公司(以下简称 " 芮盈贸易 ")入主,而又在 2021 年 6 月 4 日退出,成了继华业石化初始股东之后,迄今持股时间最长的股东。

芮盈贸易何许公司?国家企业信用信息公示系统显示,该公司成立于 2013 年 9 月 4 日,法定代表人邬能军,经营范围包括五金机电、五金制品、橡塑制品、电子产品、金属材料的批发、零售等,从事货物及技术的进出口业务。

此外,公开信息显示,芮盈贸易已被列入市场监管部门异常经营名录:2020 年 4 月 7 日,芮盈贸易因 " 通过登记的住所或者经营场所无法联系 " 被列入异常经营名录;而 2021 年 7 月 2 日,芮盈贸易又因 " 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 " 被列入异常经营名录。

工商信息显示,2019 年 11 月,芮盈贸易将投资人变更为甘肃昊阳商贸服务公司(以下简称 " 昊阳商贸 ")。

昊阳商贸成立于 1992 年 10 月 20 日,注册资本 3528 万元。从工商信息来看,昊阳商贸背后股东是中国石油销售西北有限公司,再上一级便是中国石油集团。

2019 年 3 月,华业石化成立;2019 年 11 月,芮盈贸易将投资人变更为昊阳商贸;2020 年 8 月,芮盈贸易全资持有华业石化股权。

从这一条时间线不难看出,借由芮盈贸易,华业石化披上了一件 " 央企外衣 "。

对此,中石油集团新闻处相关负责人对每经记者表示:" 涉及西北销售(即中国石油销售西北有限公司)的,核实为假冒,去年已维权。"

该人士还向每经记者透露,早在 2020 年 2 月 13 日,昊阳商贸便向相关市场监管部门书面说明情况,表示其在聘请外部中介机构对公司进行审计时,审计机构于 2020 年 2 月 12 日发现,芮盈贸易于 2019 年 11 月 29 日变更为昊阳商贸的全资子公司,注册资本一亿元。

在情况说明中,昊阳商贸表示,该公司未向芮盈贸易进行投资,从未以任何方式购买、置换芮盈贸易的股权,从未与芮盈贸易发生任何人员、资金、业务往来,从未参与芮盈贸易的经营管理或获取任何收益。

" 上海芮盈贸易有限公司未经我公司允许利用我公司名义虚假注册。" 昊阳商贸在上述情况说明中如是表示。

这似乎能从侧面解释芮盈贸易股权关系的多次变动。工商信息显示,2019 年 11 月 29 日,芮盈贸易发生投资人(股权)变更,由邬能军变更为昊阳商贸。同一天,芮盈贸易的法定代表人也由邬能军变更为李阳,注册资本也由十万元变更为一亿元。

而后,其工商信息中再未显示投资人(股权)变更及注册资本、法定代表人变更信息。但目前企业信用信息公示系统却显示,芮盈贸易的股东及出资信息、法定代表人均变均为 " 邬能军 ",注册资本也降回十万元。

" 神秘人 " 李阳隐现其中

从上述情况,我们不难发现,在华业石化一系列的股东变动中,芮盈贸易是最早引起中国石油集团方面警惕的源头公司。

需要注意的是,根据记者从知情人士处获悉,中国石油集团方面是在 2020 年初发现这一问题的。

而在 2019 年 11 月,芮盈贸易突然出现股东变更,同时也变更了法定代表人,一个神秘人士—— " 李阳 " 替代了邬能军坐上了法定代表人的位置。

通过记者抽丝剥茧进一步发现,芮盈贸易曾经出现在一家名叫 " 中科企投集团有限公司 "(以下简称 " 中科企投 ")的股东名单中。而这家公司在 2020 年 11 月有个叫 " 李阳 " 的人与芮盈贸易一同进入中科企投,分别为法定代表人及法人股东。

这是一家注册在北京的公司,成立日期为 2019 年,主营业务技术开发、技术咨询等。根据中科企投的年报显示,股东芮盈贸易,认缴出资 1 亿元,实缴出资为 0 元。

就在今年 6 月,中科企投的股东变成了大西北能源科技(北京)有限公司,而这家公司的法定代表人也为 " 李阳 "。注册资本 1 亿元,在北京注册登记。

还欲再蹭中石油集团 " 央企光环 "?

尽管连续蹭央企光环都被 " 打脸 ",每经记者却发现,华之业能源在对外投资中,仍试图与中石油 " 同框 "。

启信宝显示,华之业能源间接控股的一家孙公司,与中国石油集团旗下的中国石油天然气股份有限公司(中国石油,601857.SH;简称 " 中石油 ")共同参股了一家公司——秦皇岛中油华奥销售有限公司(以下简称 " 中油华奥公司 ")。

具体来看,启信宝显示,在华之业能源的对外投资中,其持有中金君安(天津)实业有限公司(以下简称 " 中金君安天津公司 ")60% 股权。

中金君安天津公司成立于 2019 年 10 月 25 日,于 2021 年 7 月 13 日出资 4000 万元,接手秦皇岛东奥燃料销售有限公司(以下简称 " 东奥燃料 ")100% 股权。

中金君安天津公司的法定代表人是向晖。启信宝显示,向晖同时还是秦皇岛东奥集团有限公司的董事,而工商信息显示,2021 年 7 月 13 日,秦皇岛东奥集团有限公司将东奥燃料 100% 股权转给了中金君安天津公司。

作为华之业能源间接持股 60% 的孙公司,东奥燃料成立于 2004 年 2 月 19 日。华之业能源正是通过这家公司,与中国石油集团旗下的上市公司中石油 " 同框 "。

公开信息显示,东奥燃料销售与中石油共同出资成立了中油华奥公司。启信宝数据显示,这家公司由中石油持股 51%,东奥燃料持股 39%,另外一家公司北京宏港石油科技有限公司持股 10%。

对于此次 " 同框 ",知情人士对每经记者表示:中油华奥公司成立于 2003 年,而中金君安天津公司成立于 2019 年,中油华奥公司第二大股东的上一级股东变更跟中石油集团没有关系。

每日经济新闻

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