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IT之家 10-17

全国首例,江苏扬州破获“ 4・08 ”二维码套现百亿元大案

IT 之家 10 月 17 日消息,据江苏省扬州市公安局江都分局通报,日前,江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手深度挖掘、循线追踪、重点研判,成功破获 "408" 特大非法经营案,已抓获犯罪嫌疑人 15 人,梳理涉案资金近百亿元。

该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件,嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份。

据悉,该团伙头目 " 老鬼 " 刚过而立之年,深圳人。2019 年 12 月,他发现当地不少银行向商户宣传申请收款码的便民政策,较之以往的 POS 机,该码没有手续费。好逸恶劳的 " 老鬼 " 从中嗅到了 " 商机 ":大量注册商户,申请大量的收款码,帮别人套现,收取千分之三不等的手续费。

警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人 25 人,涉案下级代理 15 人,涉及商户 200 余家,公司账户 800 多个,仅 " 老鬼 " 一人的套现金额就达 10 亿元之巨,获利近百万。

IT 之家了解到,目前,案件还在进一步审理之中。

江都警方表示,套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,请不要铤而走险,因小失大。

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