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商业人物 09-27

面临 465 年刑期的中国前首富,到底干了啥?

又一位曾伫立潮头的首富,翻船了。

他叫刘忠田,是亚洲最大铝业公司中国忠旺集团的创始人,2009 年曾以 240 亿资产加冕中国首富。最近,他摊上大事儿了。

媒体报道称,据美国司法部发布的文件,6 家与刘忠田有关联的南加州公司,因涉嫌逃避 18 亿美元税款,在美国被定罪,计划于 12 月举行量刑听证会。如果罪名成立,刘忠田将面临 465 年刑期。

他到底做了什么?

刘忠田 1964 年出生于辽宁沈阳。比起同在辽宁起家的另一位前首富王健林,他名声不显,直到去年才上了一次热搜。

去年 1 月份,一名微博女用户 " 露小宝 LL" 晒出在故宫禁区停放豪车的照片,引发全网关注。随后有网友通过信息扒梳,发现这位博主在美国的房屋产权疑似与刘忠田有关,曾信托转至刘忠田前妻名下。

经商多年,却以负面新闻曝得大名,实在有几分尴尬。但也正是凭借这次 " 故宫大奔事件 ",网友才发现刘忠田背后,竟隐藏着一连串高深莫测的财富故事。

刘忠田的神秘之处主要有两点:一是起家史众说纷纭,二是步伐准确的踩中了国家每一步经济发展的节奏。

关于他的发家史,市面上有三个版本。三个版本中他的出身、创业年龄都不一致。

第一个版本说他出生普通工薪阶层,高中毕业后当了一名木匠,后来在岳父背景的帮助下去做了石化生意。

第二个版本里的他则像是贫困家庭里的子弟。年仅 14 岁便辍学,带着借来的 200 块钱去长白山做起了木材生意,靠着勤劳奋斗积攒起了第一桶金。1984 年,东北的木材生意逐渐被江浙商人垄断后,他转行化工行业,给本地钢铁厂生产耐火涂料。

第三个版本来自香港媒体的报道。这个版本中,刘忠田一出场便是化工厂老板的设置,通过生意伙伴牵线,从火爆的香港楼市中赚得第一桶金,并于 1993 年和香港伙伴联合创办了忠旺集团。

故事虽然真假难辨,但化工生意和香港伙伴是条关键线索。而这两个线索背后,绕不开的都是政策红利的便车。

先从化工生意说起。刘忠田转行化工行业时,中国市场正逐步开放,在推行一种叫 " 价格双轨制 " 的经济政策。即同种商品允许国家统一定价和市场调节价并存的价格管理制度。

这一制度 1981 年推行,1989 年结束。虽然仅实行了 9 年,但成为了中国经济历史上一次重要的机遇,许多人通过低买高卖而暴富。

刘忠田正是踩中这个风口的幸运儿。资料显示,在 1989 年,当政策变向,双轨变单轨之后,年仅 25 岁的刘忠田随即创办合成树脂化工厂并任厂长,又先后创办了辽阳铝制品厂、福田化工、程程塑料等企业。

而合资企业又是刘忠田搭上的另一趟便车。当时,政策规定合资公司可以享受额外的税收优惠。刘忠田于 1993 年创办的辽宁忠旺有限公司,正是由辽阳铝制品厂和香港威力旺有限公司共同出资筹建的。

公司创立之初,走的是建筑铝材的生产路线,得益于彼时房地产行业的快速升温,务量堪称芝麻开花节节高,1997 年产能便上了十万吨,2001 年公司年营收超过了一个亿,并且引来了美国铝业公司的橄榄枝。2001 年,美铝开出了 4.5 亿元人民币的价格,想要全部收购辽宁忠旺。

并购虽然最终夭折,但在和美方公司谈判的过程中,刘忠田嗅到了工业铝型材市场的巨大前景。

2002 年,在所有人不看好的情况下,刘忠田改换赛道,从一片欣欣向荣的建筑型铝材行业杀入工业型铝材市场。

不得不说,这次这次转型显示出了刘忠田非凡的商业头脑。彼时,国内这片市场尚属一片空白,工业、交通等领域用到的特大型铝合金型材全部依赖进口。已经在建筑领域做的如鱼得水的刘忠田,察觉到了其中的商机,并进行了一场豪赌。

据《中国企业家》杂志报道,为了这次转型,刘忠田先后投入了 20 多亿元,几乎所有流动资金都砸在了厂房建设和设备定制上。其中,他订购的一台 1.25 万吨铝型材挤压机,是当时全球最大的设备,为了从大连港运回辽阳,途中的高速收费站都给拆除了。这台设备对应的铝型材产品目标市场直指火车与飞机配件,光是设备的安装与调适就用了两年。

这次豪赌的回报,相当可观。据《中国新时代》报道,在设备还没安装到位的时候,2004 年底铁道部就指定忠旺为制造火车车厢的铝型材供应商之一。

等到了 2008 年,忠旺的工业铝型材年收入达 62 亿元。受惠于当时 "4 万亿 " 大基建的刺激计划和铁路大提速的庞大需求,忠旺签下了十几个国家级重大工程,其中包括首都机场扩建、奥运场馆建设、上海世博会以及广州亚运会等。

2009 年 5 月,忠旺集团成功在港交所上市,募集 13 亿美元,成为当时融资规模最大的 IPO。按发行价估算,刘忠田身价 260 亿港币,一举登顶当年的内地富豪榜榜首。

上市之所以能够成功,也与刘忠田的小聪明有关。当时,为了限制资产境外转移,商务部等在 2006 年发布了《关于外国投资者并购境内企业的暂行规定》。根据规定,国内资产想通过境外公司并购在境外借壳上市的话,统统都要报商务部审批。据说,当时报审的通过率,几乎等于送人头。

刘忠田却来了一波神操作,利用辽宁忠旺合资的性质,至今把股权全部转让给了设在香港的忠旺投资公司,美名其曰为转让外商投资企业的权益,完美绕开了审批环节。

但问题是,早在 2003 年刘忠田最初的合作伙伴香港威力旺,便退出了辽宁忠旺,其持有的股份由香港港隆实业有限公司接手了——而香港港隆是刘忠田百分百控股的公司。不得不说,他早早就下了一招好棋。

故事讲到现在,刘忠田都是顺风顺水,那他是怎么翻船的呢?

刘忠田的这桩 18 亿美金逃税案,要从 10 年前说起。这件事,细究起来源于美国的不大气。2011 年,美国商务部针对进口铝材展开反倾销、反补贴调查。原因是中国的铝企大多拿地方政府的补贴,售价相对便宜。为了保护本土铝业免受威胁,美方要额外加收税额,而且税率不低。其中反倾销税征收了 33.28%,反补贴税征收了 33.28%。

身为中国铝王的刘忠田,是首当其冲的下手对象。一时间,他元气大伤,公司净利润一度跌了四分之一。

不过,向来擅长游走于各种政策漏洞的刘忠田,很快找到了对策。按照美国司法部的说法,刘忠田为了逃避高额税款,来了一招偷梁换柱——先把铝运到墨西哥,然后在那里通过电焊把铝制作成了不在征税范围内的托盘,发往美国南加州的仓库,然后再购买和建造熔炼设施,将托盘重新加工成可以销售的产品。

据报道,2011 年至 2014 年间,由刘忠田所控制的 6 家南加州公司,共从墨西哥进口了 220 万个铝托盘。这些托盘总计逃税 18 亿美元。

与此同时,2015 年一家叫做 Dupre Analytics 的机构,还发表了一份中国忠旺的看空报告,指控刘忠田涉及虚假销售,通过夸大美国铝托盘的需求量,来夸大忠旺集团的市场价值。

尽管从 2015 年至今,忠旺集团就这些指控,已经发表声明澄清了五次。但美国人紧追不放,从 2019 年起,美国司法部便就这一案件正式发布了起诉文件。文件指控对忠旺集团以及刘忠田,涉嫌国际洗钱、电汇诈骗、向海关提交虚假及欺诈性文件等 24 项罪名。

只能说,如果美国检方的说法属实,刘忠田这次是聪明反被聪明误了。目前忠旺集团报 1.68 港元 / 股,总市值为 91.55 亿港元,已比最巅峰时 350 亿港元,折损超过 70%。刘忠田本人的财富也不断下滑,2019 年胡润全球富豪榜上,他的身家为 165 亿元,2020 年则降至 120 亿元,到了今年他的身家再度缩水,仅存 80 亿元。

当然,刘忠田也并没有坐以待毙。向来头脑灵活的他,又想出了个办法:在 A 股寻找契机。

这事儿,从 2015 年他便开始紧锣密鼓的筹备了。当时计划是让中房股份旗下的新疆中房与忠旺集团资产置换,差额用股份补齐。可惜,这次借壳在谈了 4 年之后,黄了。

半年后,忠旺发起第二次借壳,对象还是中房股份,除了估值涨到 305 亿,其余方案也差不多。不过市场没给面子,方案披露后,先是一个涨停,然后吃了俩跌停,再然后就是继续下跌,连中国忠旺也在港股收获了年内新低。

上个月,这事儿最终落下帷幕。8 月 11 日晚间,*ST 中房(600890)公告,鉴于目前市场环境等原因,决定终止发行股份购买忠旺集团 100% 股权。刘忠田的 A 股梦彻底碎了。

更糟糕的是,坏消息还在后面—— 19 天后,中国忠旺又公告称,基于对目前所得的资料和工作进展判断,中国忠旺上半年财务业绩将无法于 2021 年 8 月 31 日或之前发布,完成相关业绩准备工作尚需额外时间。公司股票当日上午 9 时起停牌。

曾经时代的弄潮儿,如今深陷泥潭,不由让人感叹:究竟是时运不济,还是如今的商业规则越来越完善了,为何聪明如刘忠田竟然也玩不转了呢?

参考资料:

1.《刘忠田:危机时代的新首富》,中国企业家

2.《忠旺集团借壳 *ST 中房宣布终止,昔日东北首富 " 回 A" 要黄?》,券商中国

3.《刘忠田逃避近 20 亿美元关税被起诉?忠旺:未接到通知》,新京报

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