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巴西“洗车行动”重燃战火:反腐调查剑指顶级投行摩根大通

财联社(上海,编辑 阿乐)讯,根据媒体获得的法庭文件,巴西政府正在调查摩根大通是否参与了一项始于 2011 年的贿赂和洗钱计划,该计划涉及国有企业巴西国家石油公司(Petrobras,以下简称 " 巴油 ")。

目前这项调查还处于初步阶段,但未来的规模可能变得更大。多年以来,巴西检察机关一直在打击商品交易行业的不法行为。作为全球顶级投行之一的摩根大通成了 " 重点关照对象 "。

根据法庭文件,检察机关正重点调查摩根大通于 2011 年向巴油购买大约 30 万桶燃油的交易。检方怀疑,摩根大通通过中间人网络贿赂巴油的交易员,从而以较低的价格获得燃料。消息人士称,巴西政府正在搜寻贿赂行为的证据。

文件中,一位名叫 Rodrigo Berkowitz 的巴油前燃料交易员在他的证词中称,他确认有两批被卖给摩根大通的燃料货物涉嫌贿赂。Berkowitz 称,他的客户正配合美国和巴西政府协助调查。

巴油在电子邮件中说,该公司对欺诈和腐败行为 " 零容忍 ",并已经广泛地协助巴西政府进行各种与腐败有关的调查。外界认为,这是巴西大规模反腐调查—— " 洗车行动 " 的延续。

" 洗车行动 "

巴西 2014 年启动 " 洗车行动 " 大规模反腐调查,迄今定罪百余名政商两界人士。2016 年,时任巴西总统罗塞夫因此遭弹劾;2017 年,时任总统特梅尔两次遭到起诉,但都涉险过关。

2019 年,这一反腐调查的部分目标圈定外国大型企业,包括全球最大的航运企业马士基集团、大型石油交易商维多石油公司、特拉菲古拉公司。

这些外国企业的涉案共同点是向国有企业巴油员工行贿,以换取更低价格和更多合同。巴西检察机关 2018 年底指认维多石油公司、特拉菲古拉公司、瑞士嘉能可公司、摩科瑞能源集团等大型跨国石油交易商向巴油员工行贿,以换取更低价格和更多合同。

巴西石油业内人士卡洛斯 · 恩里克 · 诺盖拉 · 埃尔斯于 2019 年 8 月认罪。他说,自己充当中间人,替大型石油交易商荷兰维多石油公司和总部设在瑞士的特拉菲古拉公司向巴油行贿。

检方说,该案 2011 年至 2014 年发生的贿金总额至少 3100 万美元,巴油员工以低于市场水平的价格向交易商供应石油及其衍生产品和储油罐,继而捞取回扣。

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