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又一个“庞氏骗局”!专业人士亦中招,6000 万损失难追回!

亚裔基金经理 Stefan Qin 年少成名,管理着近亿美元的加密货币对冲基金。他曾被投资界和媒体誉为神童,然而这一切只是昙花一现。当地时间 9 月 15 日,美国一桩金融诈骗案迎来终审,24 岁的 Stefan Qin 因证券欺诈罪被纽约当地法院判处 7.5 年的监禁。

拆东墙补西墙

Stefan Qin 在堪培拉长大,他有张圆润的脸,长年戴眼镜、穿连帽衫,符合大众印象中的 IT 男形象。2016 年,19 岁的 Stefan Qin 暂停了学业,声称破解了加密货币交易的秘密:自己在一家公司实习后发现了加密货币的漏洞,通过算法可以监控全球大约 40 个加密货币交易所的价格,并在看到机会时迅速进行交易。

他迷惑住了华尔街不少资深人士和重量级的财经媒体,在投资人的帮助下,他成立了名为维吉尔资本的基金公司(Virgil Capital)。2018 年,《华尔街日报》一度将他誉为 " 神童 "。当年 Stefan Qin 21 岁,住在加州,他称自己管理的基金最佳回报率在 500% 左右。

但当时,一些交易员提出了质疑。他们表示,即使一个交易所存在巨额溢价,也不可能将比特币以足够快的速度进行转移,并以此套利。" 这看起来很容易,但实际上并不容易。" 数字货币交易公司 Genesis Global Trading 的首席执行官迈克尔 · 莫罗(Michael Moro)表示,看起来成熟的机会往往不存在。

美国证监会官网上的维吉尔资本,显示注册地在开曼群岛

Stefan Qin 以超高回报率的噱头吸引了百位投资者,但在 2020 年底,事情显露了端倪,一些投资者发现自己投资的逾百万美元不见了。随后,多名投资者对 Virgil Sigma Fund LP 基金申请赎回。Stefan Qin 试图动用其第二只加密基金—— VQR 多策略基金的资产来偿还。

当时,Stefan Qin 管理的基金总价值 9000 万美元。检方表示,该基金已经连续三年处于拆东墙补西墙的状态。在得知联邦调查之后,Stefan Qin 立即从居住地韩国返回美国接受司法审判,并配合追回资金。这场事件净损失了 6500 万美元,目前已追回大约 500 万美元。

根据法庭文件,Stefan Qin 将基金中数百万美元花在了开派对、奢华娱乐消费以及投机性的投资上了,他还在曼哈顿下城租住一套每月 2.3 万美元的公寓。

当地时间 9 月 15 日,Stefan Qin 在美国被正式判处 7.5 年的监禁。此前检方曾要求判处他 15.5 年至 20 年的监禁,但美国地区法官瓦莱丽 · 卡普罗尼在纽约联邦法院的听证会上表示,虽然需要展示惩戒经济犯罪的决心,以劝阻更多人不要再涉足此类犯罪,但量刑有些过。检察官则建议判处 8 年徒刑,并指出 Stefan Qin 没有犯罪记录。

损失难追回

值得注意的是,在庭审期间,法官认为,Stefan Qin 是一个 " 潜在的非常危险的人 ",但 Qin 的律师则以 " 不幸的童年 " 为由替他开脱。律师肖恩 · 赫克尔(Sean Hecker)说,Qin 犯罪的源头是混乱的原生家庭以及校园霸凌。

赫克尔表示,Stefan Qin 在一个非常专横的家庭中长大,在堪培拉度过青少年时期。学生时代,一名张姓男孩白天总会带头欺凌他,放学后又会和他一起打电子游戏。在发现父母感情出问题后,Stefan Qin 终日沉迷网络游戏,但他的数学成绩一直很优异,早早就被澳大利亚国立大学录取。但 2015 年父母离婚,同年 Stefan Qin 暂停了学业。

为了逃避现实,Stefan Qin 搬去和妹妹住,同时在一家加密货币支付提供商那里实习。Stefan Qin 称,自己就是在那里开发了套利软件。一年后,他回到悉尼,创办了一家名为 " 一分钱 " 的初创公司,同时与曾经欺负他的张姓男孩联系上,张建议他与孙多吉(Dor jee Sun)一起组建维吉尔资本。孙同为亚裔,以开发碳信用交易而闻名。

根据法庭文件,Stefan Qin 是基金的代理人,张是后端编码,而孙是一名鲜为露面的投资者。据外媒报道,张和孙并未表态自己是否知道 Stefan Qin 的欺诈行为。

在领英主页上,Stefan Qin 将自己描述为 " 对区块链技术有着浓厚兴趣和理解的量化分析师 "。他的命运也与父母期待相背离,父母认为他理应成为一名物理学家,当他说要辍学创业时,他们很生气。

在法庭上,Stefan Qin 告诉法官,当他被投资者和媒体称作 " 金融神童 " 的时候,他自己都震惊了,而当他的基金无法对投资者兑现承诺时,他不得不撒谎,用无数的谎言去圆。

等待着 StefanQin 的是牢狱之灾,然而坐牢并不能解决所有问题。

百余位受害者的钱财追不回,款项从 10 万美元到 570 万美元不等。

在致法院的一封信中,一名投资者表示:" 我的人生彻底结束了,现在无家可归、一贫如洗,也不能组建家庭和生养小孩。"

另一名投资者表示," 我们采取了谨慎的步骤来进行这项投资,但现在连养老的钱都没有了。"

监管需加强

据来自美国联邦贸易委员会(Federal Trad eCommission,简称 FTC)的消息,在 2020 年第四季度和 2021 年第一季度,与加密货币相关的欺诈造成了近 8200 万美元的损失,是去年同期的 10 倍以上。

外媒称,Stefan Qin 的欺诈案是最具代表性的案例之一。随着比特币价值飙升,由于缺乏监管,加密货币市场上的骗局也越来越多,受骗者既包括投资 " 小白 ",也不乏华尔街专业人士。

Stefan Qin 一案中,就有两名投资者是纽约地区的金融人士,曾在跨国银行工作。事发后,这两位投资者表示,他们忽略了一个危险信号,即该基金从未产生经审计后的回报。Stefan Qin 将这种情况归因于加密货币的新生性质,这种说法非常具有迷惑性。维吉尔资本在 2019 年的一封电子邮件中告诉投资者:" 处于行业的龙头地位使我们领先于监管机构和会计师事务所,而且通常没有标准的路径可以遵循。"

Stefan Qin 案件与大多数加密货币欺诈事件相似,例如 BitConnect。Bitconnect 被认为是加密货币界中最著名的 " 庞氏骗局 " 之一,该项目在 2018 年 1 月 16 日关闭,其货币价值暴跌,并于半年后终止所有交易;加拿大交易所 Quadriga CX 也于 2019 年因欺诈而倒闭,给 7.6 万名投资者造成至少 1.25 亿美元的损失。

" 坏人总是会跟着钱走。" 美国商品期货交易委员会前主席、加密初创公司 BlockFi 的董事会成员 J.Christopher Giancarlo 表示,随着行业成熟和监控工具改进,希望警方可以进行肃清。

记者:周秭沫

编辑:程慧

责任编辑:毕丹丹

以上内容由"国际金融报"上传发布
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