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观察者网 08-04

中国与阿联酋同意共享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资

(观察者网讯)据路透社 8 月 3 日报道,阿联酋中央银行金融情报部门周二表示,阿联酋和中国同意共享情报,以打击洗钱和恐怖主义融资。

路透社报道截图

报道称,该情报部门表示,将与中国反洗钱监测分析中心(China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Centre)交换 " 与洗钱、恐怖主义融资有关的交易 " 的调查信息,并分享所涉人员或实体的信息。

作为中东金融中心迪拜的所在地,阿联酋在过去几年里一直努力消除人们将其看作是非法资金聚集地的刻板印象。今年 2 月,阿联酋政府成立了反洗钱和反恐融资执行办公室。

今年 7 月,中国反洗钱监测分析中心还与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第 57 份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则,在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。

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