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今年黑龙江已破电诈案 3479 起,警方发布典型案例

实习生 牛雨晴 ZAKER 哈尔滨记者 王骁

今年以来,全省公安机关刑侦部门持续加大对电信网络诈骗犯罪的打防力度。在 6 月 17 日省公安厅召开的新闻发布会上,警方通报了多起破获的典型案例。

(一)紧急止付 16.4 亿元

据统计,截至目前,全省共破获电信网络诈骗案件 3479 起,抓获违法犯罪嫌疑人 5016 人,打掉犯罪团伙 124 个、捣毁窝点 52 处 , 缴获涉案手机卡 3644 张、银行卡 2260 张、U 盾 1065 个,紧急止付全国各地被害人资金 16.4 亿元。

针对当前电信网络诈骗犯罪高发态势,全省公安机关强化在通讯端事前介入干预,提前发现疑似受害人群后,实施精准预警劝阻。截至目前,全省已推送预警信息 22.9 万条,日均推送 1520 条,预警劝阻拦截成功率达 95.8%,直接避免群众损失 948.3 万余元。

" 虚假贷款诈骗,刷单诈骗,冒充客服诈骗,虚假投资理财诈骗 ",骗术五花八门。5 月 1 日,省公安厅部署开展 " 平安之夏 " 大会战,针对本地涉诈话务窝点、涉 " 两卡 " 犯罪、部省两级挂牌督办案件,省公安厅组织各地,开展了 " 鹰击 " 系列专项行动,在打防管控各领域,持续发力,战果显著。

(二)将推出 AI 人工智能语音交互预警

哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心,落实省公安厅预警劝阻工作新要求,将预警线索按照紧急程度和精准度划分等级,开展有针对性的预警劝阻工作。

目前,已经采取的预警方式有短信预警、电话预警、见面预警,而即将推出的 AI 人工智能语音交互预警,即通过智能语音机器人向被预警人拨打电话进行劝阻,并了解和采集相关情况。

对紧急、高危预警线索,公安机关开展见面预警宣传防范工作,第一时间与被预警人通过电话或者短信联系,阻止其向骗子转款,同时确定被预警位置,通过各种渠道,用最快速度见到被预警人,防止其由被预警人转变为电信诈骗案件被害人。

不断更新侦查方式、侦查手段,形成了多套成型的打击 GoIP 设备技战法。

GoIP 也叫网关,是一种虚拟拨号设备。这种设备上有很多手机卡槽,上面插满手机卡,架在哪里手机卡的信号就从哪里发出。GoIP 设备连接上网络,诈骗集团的客服组就可以在境外或者境内的任意角落,可以远程操作拨号进行诈骗。

因为手机号码拨出地和实际嫌疑人的位置不吻合,不仅给公安机关打击带来巨大难度,又可以绕过我国对境外可疑电话的过滤,并且这种设备可以同时插入数十张手机卡,同时拨打不计其数发诈骗电话,给群众造成巨大的经济损失。

年初至今,哈尔滨市公安局已打掉架设的 GoIP 设备 14 套,抓获架设犯罪嫌疑人 17 人,对 GoIP 设备的架设者以及电信诈骗犯罪集团形成了强有力的震慑。

(三)虚构跨国公司骗人刷单投资

齐齐哈尔市公安局建华分局破获一起伪装外国人进行电信诈骗的案件,抓获团伙成员 16 人,冻结违法所得 102 万元。

2021 年初,该团伙相继虚构自己为国外的跨国公司,且与国外知名电商有合作。团伙成员伪装成外国人,通过虚拟购物,为平台电商提高商品购买率刷单赚取佣金为由,先后诈骗外籍人士 60 余人。此外还诱骗被害人投资,待被害人群投入大量资金刷单购物或者 " 裂变注资 " 后实施封盘操作进而达到诈骗目的。

(四)为电诈犯罪洗钱团伙被端

牡丹江市公安局林口县局反诈中心成功侦破 "11.05" 公安部挂牌督办的特大电信网络诈骗案,打掉了两个为电信网络诈骗案件提供银行卡、手机卡的黑灰产犯罪团伙,冻结、追缴涉案赃款 300 余万元。

经过调查,本案抓获的部分犯罪嫌疑人想通过 " 跑分 " 洗钱挣取佣金。" 跑分 " 是指 " 跑分 " 平台提供的一种收款服务,其实质是逃避监管,为犯罪团伙提供资金支付通道。

由于需要缴纳高额的押金、保证金," 跑分 " 成为高风险活动,并且很多 " 跑分 " 平台都需要详细的个人信息注册,这些信息一旦被不法分子收集利用,后果不堪设想。

(五)冒充通信公司客服兑换手机积分

密山市公安局破获了一起冒充通信公司客服人员,诱导全国各地多名受害人兑换手机积分,以此赚取差价实施诈骗的案件。

犯罪嫌疑人先用外呼软件拔打受害人电话,以客服身份告知用户手机积分即将过期,不兑换礼品积分清零,再向受害人索取 " 随机码 " 和收货地址,他们将通过快递把礼品邮寄给受害人。

" 随机码 " 实际上是嫌疑人使用受害人手机号码登录到积分商城后,受害人收到的短信验证码。嫌疑人使用受害人的手机号码和短信验证码,登录正规的积分商城骗走手机积分数值,再利用假积分商城平台,给受害人邮寄一次性医用口罩、衣架、筷子等廉价礼品骗走积分,从中牟利。

(六)收网抓获跨境洗钱窝点

绥化市公安局在省公安厅反诈中心指导下,捣毁 3 处跨境洗钱窝点 " 水房 ",第一批收网抓获嫌疑人 25 人。

据了解,水房就是为电诈犯罪团伙提供的资金流转 " 服务 ",根据资金流水总额,按一定的比例抽取佣金。通过 " 水房 ",犯罪分子大量涉案资金的流转需求得以实现。

5 月 16 日晚,警方获悉两名贵州籍人员、两名广东籍人员、一名河南籍人员、一名海南籍人员一同入住绥化市某酒店,将携带的大量银行卡、U 盾、手机卡交给绥化人员看管,并于 5 月 17 日前往哈尔滨乘坐航班飞往重庆。

通过分析,警方确认这些人员行为符合水房工作特点,是一个组织是非严密的洗钱团伙。5 月 25 日,警方开始对哈尔滨、绥化、佳木斯等地开展集中收网工作,哈尔滨抓获 " 看牛佬 " 及卡主 6 名,缴获的 131 张涉案银行卡中有近 50 张涉及全国各地多起杀猪盘案件,该水房 5 月开始至今资金流水超过 6200 万元。

编辑 王剑青

值班主编 王坤

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