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南京江宁警方通报“四季大通”案情,7 人被移送审查起诉

现代快报讯(记者 顾元森)近日,南京市公安局江宁分局通报 " 四季大通 " 涉嫌非法集资一案的情况。今年 4 月 19 日,警方将任某峰等 3 名主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。截至目前,已有 7 名犯罪嫌疑人被移送审查起诉,其中张某某因犯洗钱罪被判处有期徒刑。

△警方通报截图

通报称,公安机关依法冻结查封关联公司和个人账户、股权、涉案房产,其中包括安徽涡阳建材商铺 ( 部分轮候查封 ) 、江西兴国及江苏盐城、扬州等地 5 处不动产,以及任某峰等人个人名下房产 11 套,查扣车辆 6 辆,追缴赃款约 600 万元。公安机关敦促该案协助人 ( 包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员 ) | 主动到公安机关说明情况,退缴在 " 四季大通 " 系公司期间获取的代理费、好处费、佣金、提成、工资等违法犯罪所得。及时退缴的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

据了解,去年 8 月,南京江宁警方曾发通报称,警方依法对 " 四季大通系 " 涉嫌非法集资犯罪开展立案侦查。经过大量调查取证,2020 年 8 月 12 日,南京市公安机关将涉案主要犯罪嫌疑人任某峰等多人抓捕归案。经查,2012 年以来,任某峰等人在全国多地设立关联公司,以高额收益为诱饵,与集资参与人签订投资协议,向社会不特定对象募集巨额资金。

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