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官方通报!黑龙江警方破获两起跨境赌博大案,抓捕百余嫌疑人,涉案金额过亿……

岳强 ZAKER 哈尔滨记者 王骁

5 月 7 日,黑龙江省公安厅召开黑龙江省 " 拒绝跨境赌博 " 主题宣传周新闻发布会。发布会介绍了黑龙江省公安机关打击治理跨境赌博工作情况,通报了两起打击治理跨境赌博典型案例。

据统计,目前,全省共立跨境赌博案件 1005 起;抓获犯罪嫌疑人 2573 人,移送起诉犯罪嫌疑人 732 人;打掉网赌平台、支付平台、技术团队等涉案平台和团伙 326 个,有力彰显了我省坚决打击跨境赌博的坚定决心和空前力度。

打击治理跨境赌博工作启动后,黑龙江省快速响应,成立由省公安厅主导,20 家省级部门参与的打击治理跨境赌博工作领导小组,在打击治理跨境赌博犯罪专项工作中,黑龙江省主动作为,及时侦破了一批重大网络跨境赌博案件。牡丹江市公安局侦破的 "933" 和哈尔滨市公安局侦破的 "2.19" 跨境网络赌博案非常具有代表性,有效引导广大群众提高拒赌防赌的意识和能力。

典型案例

(一)哈尔滨破获部督 "2.19" 重大跨境赌博案件

2018 年 7 月 19 日,哈尔滨市公安局道里分局接到被害人高某娜报警,称其在博彩网站累计损失 96 万元。

道里分局接到报案后,迅速成立 "2.19" 专案组,开展案件侦办工作,经缜密侦查对该犯罪集团组织架构、团伙核心成员、犯罪手段及操作流程基本查明。

自 2017 年年末,犯罪嫌疑人杨某伙同杨某文、夏某龙等人在境外多地搭建 20 多个博彩平台,通过同乡好友介绍大量招募人员并进行培训,后分成若干小组,由组长负责业绩的考核和指导,并配备大量手机、电脑等犯罪工具,每个博彩平台均设客服人员,为犯罪集团内的各组长、代理提供相应支撑。被害人资金通过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后,由后台客服立即将资金通过多个第三方公司、搭建的虚拟支付平台,转移到第四方公司搭建的虚假商户对公账户,再通过这些账户转到平台控制的一级出款账户,然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄,由钱庄层层转款将资金转移,存入金主指定账户或将现金送给指定人。

经侦查发现这些支付公司、平台以及钱庄,同时为境外赌博平台提供服务,涉案人数众多。其中,为平台提供技术服务的,不仅为一个平台服务,同时还为其他赌博平台提供技术服务,同时在侦查中拓展发现为其他赌博平台服务的各种技术支持公司,灰色产业众多。

2019 年 12 月 20 日,在公安部的统一组织下,开展了境内集中收网行动 , 成功捣毁以杨某、杨某文、夏某龙为首的跨境网络赌博、诈骗犯罪集团,并从中发现洗钱公司为多家赌博公司同时提供转款。此次行动共抓获包括首犯杨某在内的嫌疑人 28 名。收网行动后,其他团伙成员逃往境外多地躲藏。打击治理跨境赌博工作开展以来,在公安部和省公安厅的指导、协调下,道里公安分局加大拘捕力度,又抓获犯罪嫌疑人 25 名。

2020 年疫情爆发以来,道里警方继续加大对境内外在逃嫌疑人缉捕力度,鉴于部分嫌疑人广泛分布多地,经报公安部核准,在全国范围内发起集群战役,并于 2020 年 5 月 16 日派出两个工作组赶赴相关地市开展第二次集中统一收网。截止 6 月 27 日,此次行动共抓捕嫌疑人 58 人。

目前,"2.19" 专案已抓获犯罪嫌疑人 141 人,收缴手机 40 余部、电脑 25 台、银行卡 100 余张,扣押房产 4 套、车辆 5 台、名表 7 只,冻结银行卡 750 余张、资金人民币 1.2 亿余元,收缴、查封、冻结资产折合人民币 1.6 亿元。

(二)公安部督办指挥 牡丹江警方侦破特大跨境网络赌博案

日前,在公安部统一指挥协调、省公安厅全力支持下,黑龙江省牡丹江市公安局多警种合成作战,专案组辗转五省六地,历经一年时间缜密侦查,成功侦破两起特大跨境网络赌博案件,查获涉案银行卡近 15000 张、冻结涉案资金 4.3 亿元、现场扣押资金 1407 万元、抓获犯罪嫌疑人 147 人,实现了涉案人员链、资金链、技术链和推广链的 " 全链条 " 打击。

实体赌场开 " 直播 "

30 多万中国 " 会员 " 跨境网上参赌

2019 年 3 月,牡丹江市公安局民警在工作中获悉,辖区内有赌客在 " 华纳国际 " 和 " 玉祥国际 " 赌博网站参赌。

经侦查员研判查明,这两个赌博网站不同于 " 黑彩 ""AI 合成画面 " 类网络赌博案件,它是通过实况转播境外赌场现场画面的方式开展 " 百家乐 "" 龙虎斗 " 和 " 牛牛 " 等赌博活动。网站的服务器架设在实体赌场内,网上赌客与现场赌客共用同一赌台,依据实体赌场开奖结果结算输赢。每名赌客都需要与 " 客服 " 添加微信好友,办理 " 会员 " 身份后购买筹码,兑换比例与实体赌场相同。

立案后,牡丹江市公安局随即成立由多警种参与的专案组,集中力量对 " 华纳国际 " 和 " 玉祥国际 " 展开缜密侦查。经查," 华纳国际 "" 玉祥国际 " 娱乐公司都是境外的实体博彩公司。

两家公司的实体赌场装修华丽,赌场内陈列 " 现金墙 " 彰显其雄厚的经济实力。经专案组统计,两个赌博网站先后发展国内代理 4 万多个、会员数量 30 余万人、网站月投注量高达几十亿元。

专案组靶向侦查

盯紧关键要素实现 " 全链条 " 精准打击

在长达一年时间的侦查取证工作中,揭开了 " 华纳国际 " 和 " 玉祥国际 " 两起跨境网络赌博案件人员链、资金链、技术链和推广链等要素的全貌。

经查,两个境外赌博网站层级复杂,分设老板、管理层、业务层和国内代理等多个层级,通过雇佣中国公民发展国内代理。" 华纳国际 " 赌博网站的国内资金流转由犯罪嫌疑人黄某才 " 把控 ",黄某才利用 pos 机将线上赌资转移到钱庄进行分发,通过 " 提现组 " 将赌资变现,再由边民将现金送往实体赌场,从而形成完整的赌博 " 资金链 "。而 " 玉祥国际 " 则雇佣多个团队为其提供赌博所用银行卡,各团队从中抽取千分之八左右的提成以此获利。

专案组通过扩线侦查发现,这两个跨境赌博网站均雇佣中国技术公司为其提供网络维护服务。为更好地满足线上赌客的赌博体验、减少视频传输延迟,技术公司启用视频加速服务,实现视频传输延迟在毫秒之内。为了规避警方打击,该技术公司注册了 19 家工商执照,不定期更换公司名称。

冻结涉案服务器、关闭涉赌域名、封堵境外 IP... 专案指挥部果断下达指令,直接导致 " 华纳国际 " 等 6 个地区跨境赌博网站无法运营。

——雷霆收网

多个抓捕组分头行动一举抓获 147 名涉案人员

随着侦查工作的不断深入,专案组已经查明了主要涉案人员的真实身份和涉案资金的具体流向。抓捕时机成熟,公安部召集专案组统一部署收网行动。

4 月 24 日和 5 月 11 日,在牡丹江市面临新冠肺炎疫情 " 外防输入、内防扩散 " 的重重压力情况下,牡丹江市公安局抽调 50 余名警力分别奔赴广西钦州、海南文昌和四川成都对 " 华纳国际 " 案件展开抓捕行动,85 名涉案人员全部落网,现场扣押资金 1120 余万元、冻结涉案资金 3.9 亿元。

6 月 3 日,专案组又赶赴四川成都、眉山,福建龙岩和贵州怀仁,对 " 玉祥国际 " 涉案人员实施抓捕。分布在 3 个省份的 12 个抓捕组同时行动,一举抓获 62 名犯罪嫌疑人,扣押涉案现金 287 万元、冻结涉案资金 4000 万元。

现该案件进入诉讼阶段。

编辑 李鹏

值班主编 寇青

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