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炒鞋“大咖”炫富:微信群发两万红包 用香槟酒洗手

在网络平台上,一些网帖肆意宣扬 " 炒鞋一夜暴富 ",吸引撩拨不少年轻人参与,一些别有用心者更是以炒鞋为名行诈骗之实。在炒鞋圈号称 " 殷十亿 " 的 "95 后 " 殷某就以 " 炒鞋 " 为名,骗取 30 余名被害人 584 万余元。近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处殷某有期徒刑十二年,并处罚金 15 万元,责令其退赔被害人 584 万余元。

鞋圈 " 大咖 " 突然失联

2019 年 8 月 16 日,镇江市公安局丹徒分局先后接到 9 人报案,称在网上购买 " 期鞋 " 时遭遇诈骗,到了约定交货时间,卖家突然失联,既拿不到货也找不到人。他们的损失少则几万元,多则上百万元。

23 岁的小刘就是其中的一名被害者,他大三就开始 " 炒鞋 "。2019 年 3 月,机缘巧合下小刘认识了鞋圈 " 大咖 " 殷某。殷某是一名 "95 后 ",在鞋圈内很有名气,号称 " 殷十亿 "。小刘瞒着父母预付给殷某 5 万多元货款,本以为能狠赚一笔,没想到殷某突然失联,钱也要不回来了。

接警后,公安机关迅速展开侦查。两天后,殷某到派出所自首,并对其通过 " 炒鞋 " 进行诈骗的违法事实供认不讳。据统计,该案涉及 10 余省市 30 余名被害人,他们中的大多数是 "95 后 ""00 后 " 年轻人,且多为在校大学生。

亿元存款证明其实是伪造的

2019 年 9 月 19 日,公安机关将此案移送检察机关审查批准逮捕。在讯问过程中,殷某交代,自己之所以被称为 " 殷十亿 ",是因为在朋友圈晒过 3 张金额加起来共有 10 多亿元的银行存款证明,当时就是为了炫耀,其实都是伪造的图片。

为了打造 " 殷十亿 " 的身份,殷某穿价值十多万元的鞋子;戴三四十万元的手表;兰博基尼、劳斯莱斯等各种豪车轮换开;在几十人的客户微信群里,连续发 2 万元的红包;在酒吧用 4 瓶价值 8800 元的香槟酒洗手 ……

这些疯狂做派让涉世不深的被害人认为殷某是做大生意的,跟着他有钱赚,于是便陆续给他转钱购买 " 期鞋 "。

然而,据公安机关侦查,殷某根本不是什么 " 富二代 ",更没有所谓的 " 十亿 " 身家。殷某炫富只是为了博取信任吸引更多的买家,而且炫富的开销大多是买家转来的货款。案发时,殷某所得赃款除少部分用于高价购鞋发货及退赔外,其余大多被他挥霍一空。

拆东墙补西墙维持骗局

分析 " 殷十亿 " 的犯罪过程,就可以揭开 " 炒鞋 " 背后的骗局。据殷某交代,他先是进入 " 炒鞋 " 群,然后在群内购买几十万元的奢侈品,并在朋友圈中发出 " 炫富 " 图片、视频,以博取群中 " 炒鞋客 " 的信任。之后,通过微信等网络平台发布鞋源信息,假称货源充足,以明显低于市场价的价格为诱饵,向被害者出售 " 期鞋 "。在此过程中,殷某承诺三个月内可以交货,否则将按照鞋款时价的 9 折给予赔付。

实际上,殷某既没有稳定货源,也没有能力赔付违约款,他的行为更像是在赌博。如果到了期限,鞋价下跌,他就可以从中赚取差价。" 比如说,一双鞋子的订购价是 1 万元,三个月后,价格下跌到 6000 元,届时,如果殷某交不出货,只需赔付对方 5400 元,这样一来,他便可以从中赚取 4600 元。" 承办检察官解释道。

但是 2019 年以来,限量版球鞋的价格一路上涨,殷某便一直亏损。早在 2019 年 4 月,殷某雇用的客服便提醒他,按照现在的发货量,当月赔付的资金可能达到 300 多万元。然而,他却安慰客服说:" 不要怕,只要后面还有客源,我就有能力赔付。" 后来,由于资金出现问题,殷某只有不断吸引新客户,用新客户的订货款赔付前期客户违约款,拆东墙补西墙。最终,由于新客户逐渐减少,殷某收不抵支,资金链断裂,只能失联。

以被害人总体损失确定诈骗数额

2019 年 11 月,该案被移送丹徒区检察院审查起诉。承办检察官发现,该案系涉众型 " 拆东墙补西墙式 " 诈骗,大多数被害人不止一次在殷某这里买过 " 期鞋 ",因为前几次殷某都给予了赔付,所以他们都是以最后一次没有收到赔付的买鞋款报案。那么,是以被害人最后一次的买鞋款确定诈骗数额,还是以被害人总体的实际损失来确定诈骗数额?经该院检委会讨论研究,基于 " 殷某对前一被害人进行赔付的钱系骗取后面被害人的钱 " 等情况,检察机关认定应以被害人总体实际损失确定诈骗数额。

为确保指控数额精准,2019 年 12 月,承办检察官向公安机关列出补充侦查提纲,要求进一步核实所有被害人实际损失,并将殷某的交易数据交由审计部门进行审计,形成审计报告。

2020 年 1 月,该案重新移送检察机关审查起诉。在侦查机关认定金额的基础上,承办检察官又对殷某与 31 名被害人之间的 7000 余条微信转账记录、9 万余条支付宝转账记录逐一核对,对殷某已发货的鞋子折算金额和已退还的购鞋款数额进行核减,最终确定殷某诈骗数额为 584 万余元。

2020 年 2 月,丹徒区检察院对殷某提起公诉。因疫情原因,该案中止审理;同年 8 月 24 日,恢复审理。检察机关认为,殷某在没有供货能力且明知没有资金赔付的情况下在网络上发布 " 期鞋 " 信息,大肆宣传吸引买家,在收取被害人购鞋款后不用于购鞋,而是 " 拆东墙补西墙 " 骗取他人财物,非法占有故意十分明显,其行为已涉嫌诈骗罪。

近日,法院采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议,以诈骗罪判处被告人殷某有期徒刑十二年,并处罚金 15 万元,责令其退赔被害人 584 万余元。

来源:检察日报

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