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黑吃黑吃黑?非法集资公司女出纳挪用 1600 多万!请男模旅游,挨个送名表

这是一起被网友称之为 " 黑吃黑吃黑 " 的案件。

所有的人都不是无辜的。

他们各自心怀鬼胎,用自己的方式捞着不义之财,殊不知最后都逃脱不了法律的制裁。

女子陈某是江苏无锡某非法集资公司的出纳。

在结识酒吧男友施某后,陈某多次挪用公司资金为其还债、买名车名表,并购买 110 余万元的花篮为男友冲业绩,还请一众酒吧男模赴三亚旅游,并挨个送名表。

而后因感情不顺,陈某轻信其闺蜜张某、刘某假扮的 " 风水大师 ",陆续被骗 240 余万元。

经查,陈某挪用公司集资款达 1600 余万元。

近日,由江苏省无锡市滨湖区检察院提起公诉,法院开庭审理了此案。

以体彩项目为名

一路跟随老板实施非法集资

2020 年 8 月 24 日,陈倩倩所在公司涉嫌集资诈骗一案被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉。

承办检察官加班加点,全面审查了 200 余册案件卷宗、1000 余份电子文档、180 余人的银行记录等大量证据,高效完成了审查起诉工作。

检察机关查明,自 2017 年 6 月起,陈倩倩所供职公司的老板朱红与其父亲一起创办体彩项目,从江苏苏州辗转至辽宁,后又来到无锡,在滨湖区某写字楼租用场地成立公司。

他们对外宣传 " 微风 100" 项目,以 " 顶尖专业体育竞彩分析师团队,下注方案可取得高中奖率,只赢不亏,月收益诱人 " 为饵,采用付费加盟发展合伙人,并以介绍奖励机制鼓励发展下线加盟,其间在全国范围内发展 80 余名合伙人,再通过合伙人先后发展会员 2800 余人,涉案金额 20 亿余元。

" 轻易积累起大量资金,朱红对手下员工很大方,给员工高额分红,还购置豪车,陈倩倩便是受益人之一。" 承办检察官介绍道。

作为公司出纳,陈倩倩从朱红刚起步时便一路跟随,还担任朱红父女名下几家公司的高管。

她主要负责收取下注本金、用非法集资得到的本金向指定体育彩票机进行充值、发放奖金工资等工作,手中控制着大量资金。

朱红认为陈倩倩为人单纯,对她信任有加,并未对公司资金设置监管措施,从不要求其制作财务报表,仅需不定期口头汇报公司账户余额,这给了陈倩倩可乘之机。

明知钱有蹊跷

男友却依旧从陈倩倩身上不断捞钱

2019 年 3 月,在酒吧做营销的施洋认识了陈倩倩。

彼时,陈倩倩出手非常阔绰。

其曾请一众酒吧男模赴海南三亚旅游、挨个赠送名表。

此外她还帮施洋提高了不少业绩,两人很快成为男女朋友。

在施洋心目中,陈倩倩一直是一个挥金如土的富婆,可她父母的衣着、住处,都与她所营造的有钱人形象不符,令施洋起疑。

陈倩倩坦白,她在一家体育发展公司担任出纳,开的豪车是由公司老板朱红购买的。

施洋网上搜索该公司,发现朱红曾因涉嫌犯罪被司法机关采取过强制措施。在交往过程中,施洋慢慢得知,陈倩倩实际上控制了公司账户,并掌握了公司资金。

施洋明知陈倩倩日常高消费的资金来路不正,但陈倩倩豪爽地为他购买名车名表,在酒吧为他冲业绩也毫不含糊,他不希望失去这个大客户,于是一边佯称要和陈倩倩结婚,一边继续从她身上捞金。

七夕前,施洋提议让陈倩倩为他购买 " 花篮 ",以便提升业绩、获得提成,还有助于后续晋升。

但这种 " 花篮 " 价格不菲,动辄上百万元。

陈倩倩开始有些犹豫,但在施洋作出会将抽成返还给她的承诺后,同意送他价值 110 余万元的 " 花篮 "。

最终,施洋却未履行约定,怀着私心只给了陈倩倩 86 万元,自己私留了 6 万余元。

两人因此事闹得不开心,感情也不复从前。

就这样,早知道陈倩倩的钱有蹊跷,施洋计划在榨干她之后就和她撇清关系,结束提心吊胆的日子。

谁知,陈倩倩所在公司因涉嫌集资诈骗案发,2020 年 5 月,陈倩倩被公安机关讯问,供出钱款去向,将施洋一并卷入其中。

无锡市滨湖区检察院经审查认为,施洋与陈倩倩结伙,利用陈倩倩职务上的便利,挪用公司资金进行盈利活动,数额较大,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。

2020 年 11 月 4 日,法院以挪用资金罪判处施洋有期徒刑一年。

为挽留感情

" 给 " 了两闺蜜 240 万

2020 年 5 月,在核查陈倩倩所挪用的公司集资款去向时,办案人员发现,陈倩倩曾分多次给同一个微信号转账共 200 余万元。

据陈倩倩交代,她与男友施洋在一起后,两人感情并不顺利,时而爆发争吵,再加上一些生活中的琐事困扰,便想找个 " 大师 " 看看运势。

好友刘雨给陈倩倩介绍了一位 " 大师 ",陈倩倩向他购买了不少水晶、玉石摆件,摆了一段时间觉得没起作用,

此时,另一位好友张晴又给她介绍了一位在黄山寺庙里修行的 " 大师 ",并打包票保证灵验。

一上来," 大师 " 便算出陈倩倩感情不顺,运势也不好,容易碰上渣男。

这无不与陈倩倩的实际情况相吻合,遇到算得这么准的 " 大师 ",陈倩倩连忙问如何化解。

" 大师 " 表示可以做一场法事,价格是 4.32 万元,陈倩倩爽快地转了钱。

几小时后," 大师 " 发来一段视频,视频中一位老和尚拿着写了陈倩倩与男友施洋生辰八字的纸念念有词,一副高人模样。

陈倩倩将此事告知闺蜜张晴、刘雨,刘雨表示她也曾找这位 " 大师 " 算过:" 我原本是不打算结婚的,‘大师’说如果我和我老公结婚,婚姻会很幸福美满,所以我就结婚了,现在确实过得不错。我觉得那位‘大师’挺灵的,你不妨试试。"

陈倩倩听后更是深信不疑,此后时常听从 " 大师 " 的建议,购买一些昂贵的命盘摆件、点 " 长明灯 " ……

钱大把大把地撒出去,陈倩倩还向 " 大师 " 表示想要亲自登门求教的愿望。

" 大师 " 告诉她,自己要在山上修行九年,不能破了规矩,陈倩倩这才作罢。" 大师 " 还要求陈倩倩将两人之间的聊天记录删除,说是怕泄露天机,陈倩倩也乖乖照做。

直到陈倩倩所在公司因涉嫌集资诈骗案发、陈倩倩被讯问,这位极其灵验的 " 大师 " 才被办案人员揭露真实面目:竟然是张晴、刘雨两人合谋所扮 !

该案承办检察官介绍道:" 张晴深知陈倩倩是一个迷信之人,便假扮‘大师’,由刘雨在旁不断鼓吹‘大师’确有其事,先后骗取陈倩倩 240 余万元,两人还约定平分赃款。"

2020 年 11 月 19 日,无锡市滨湖区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人张晴、刘雨提起公诉。

(文中有关人员均为化名)

延伸阅读

存在这三种情况就是非法集资 !

论及整个案件,陈倩倩、男友、两个闺蜜以及其老板都是罪有应得。

而最让人同情的,莫过于被骗取了钱财的 2800 余名会员。

那么我们究竟该如何确定非法集资?

日前,中国政府网公布了《防范和处置非法集资条例》 ( 以下简称《条例》 ) ,并将于 2021 年 5 月 1 日起施行。

《条例》明确了非法集资 " 三要件 ":

一是 " 未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定 ",即非法性;

二是 " 许诺还本付息或者给予其他投资回报 ",即利诱性;

三是 " 向不特定对象吸收资金 ",即社会性。

《条例》进一步指出,对辖区的下列行为,涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织调查认定:

(1)设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;

(2)以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金 ;

(3)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;

(4)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息 ;

(5)其他涉嫌非法集资的行为。

如何远离非法集资?

(1)对高息 " 诱饵 " 不动心

每当遇上诸如此类 " 天上掉下来的馅饼 ",千万得悠着点儿,更不能因为看到别人发了财眼红,抵挡不住诱惑盲目跟风。

(2)对老板 " 实力 " 不崇拜

有些老板花费巨资做广告、买头衔、搞宣传,用光鲜的 " 企业形象 " 忽悠和迷惑群众。因此不能被某些企业天花乱坠的自吹自擂所迷惑。

(3)对 " 官方 " 背景不迷信

在非法集资中,某些政府官员的参与或者假借官员名义、编造官方背景往往更容易盅惑群众。要切记:官员未必就代表官方 , 有官员参与并不等于就是正规融资活动。

(4)对熟人 " 热心 " 不轻信

非法集资大都借助于传销手段,多是经亲戚、朋友、熟人介绍、推销,一方面,容易取得信任 ; 另一方面,碍于面子也不便推辞,这种方式更容易在民间渗透,危害也更广。因此,面对熟人的好心和善意推销,得多长个心眼儿。

(5)对 " 合法 " 吸储不大意

银行工作人员的 " 合法 " 身份往往让人深信不疑,极有可能给个别心术不正者可乘之机。存款应该到银行窗口,取得合法的存取凭证,而不要轻易交给个人。

(6)对违规吸储不参与

面对非法集资,为民既要不信 " 非 ",更不要参与。我们不但要自己远离非法集资,而且要以一个公民的良心和责任,自觉抵制、积极举报非法集资行为。

栏目主编:顾万全 本文作者:检察日报正义网 文字编辑:杨蓉 题图来源:IC photo 图片编辑:苏唯

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