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涉案资金 80 亿!盐城破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案

现代快报讯 近几年,一些不法分子瞄上了区块链这个新兴技术,干起了网络赌博的违法勾当。近日,盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件,抓获犯罪嫌疑人 25 名,查扣涉案虚拟币 130 余万个,价值人民币 2600 余万元。

线索!网络赌场积累大批参赌人员

柚子币是由某国外组织发行的一种数字货币,允许人们在其公共区块链上构建去中心化的应用程序,英文简称 DAPP,这一新兴领域已经被不法分子盯上了。

2020 年 10 月,建湖警方接到盐城市公安局网安支队移交线索称,在柚子币的公链上有一个款叫 "Biggame" 的赌博应用风靡币圈,其交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。

△ 抓捕现场

据盐城公安局网安支队支晟介绍,网络赌场 "Biggame" 自 2018 年 8 月上线以来,迅速积累了大批参赌人员,日均投注金额折合人民币达 1000 余万元,最高峰时日活跃参赌人员达 1 万余人。

△ 抓捕现场

赌徒在赌博网站上一掷千金,这些钱都流去了哪里呢?支晟说,往年公安打击的跨境网络赌博,都是利用非法第四方支付平台来进行充值提现,并通过地下钱庄转移赃款。随着我国对跨境网络赌博以及地下钱庄打击得逐渐深入,(赌博平台)纷纷开始支持数字货币充值,以躲避监管和打击。在这起案件中,该赌博平台把区块链智能合约技术运用到了每一场赌局当中。

该款 DAPP 无须下载,用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入,并直接使用柚子币进行下注。玩法包括:上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机 5 款游戏。

分析!兵分四路抓捕嫌疑人

收到线索后,建湖警方通过对多达 2700 余万条的交易数据进行分析,梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的 26 个合约地址,并从中发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口,该团伙主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。

通过侦查工作,建湖警方精确掌握了以刘某为首的犯罪团伙的基本情况,并摸清了该团伙位于广州、上海、安徽滁州等地的藏匿窝点。

鉴于该团伙犯罪嫌疑人居住地点分散,人员分布范围广,抓捕难度大等不利因素,警方预先制定了周密的抓捕方案和紧急情况的应对措施。2020 年 12 月,建湖警方兵分五路,经过一个多月的时间,在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获主犯刘某等 14 名嫌疑人。

审讯!参赌人员达 7.3 万余人

在刘某等人归案后,建湖警方进行突击审查,他们对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳,交代了作案过程,退出现有赃款 EOS、BTC 等虚拟币 130 万余个。建湖警方还根据嫌疑人供述,查封了胡某名下涉案房产 2 套、汽车 1 辆及刘某名下涉案房产 1 套。

据悉,2018 年 6 月至 2020 年 12 月期间,犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金,伙同刘某、谢某二人,组织余某、李某等 11 名技术人员,在其公司集中办公,通过区块链合约技术开设网络赌场。以虚拟币作为赌博下注媒介,为他人提供非法赌博平台,从中抽头盈利,交易额达 4.2 亿余个虚拟币,价值人民币 80 亿余元,违法犯罪所得达 309.5 万个虚拟币,价值人民币 6000 万余元。

案件突破后,建湖警方通过对后台数据分析还发现,深圳和厦门有两家数字货币交易所在为他们提供推广引流和资金结算服务,并从中抽成,累计折合人民币 540 余万元。

今年 1 月 15 日,建湖警方在公安部 " 净网 2021" 专项行动中再次对涉嫌为赌博提供条件的两个犯罪团伙进行了集中收网,抓获犯罪嫌疑人 11 人。经审查,查明该平台参赌人员达 7.3 万余人,涉案资金达 80 亿元,违法所得 6000 余万元,涉及境内外 17 个国家和地区。

警方提醒:为有效净化网络空间,加强社会治安环境治理,公安机关对于网络赌博行为,将依法持续予以坚决打击。提醒广大群众要积极参与配合,发现可疑线索及时举报,而不是心存侥幸,深陷其中,输光赌资后再去 " 维权 "。

通讯员 朱琳 韩志华 现代快报 +/ZAKER 南京记者 姜振军 王菲

(警方供图)

以上内容由"现代快报+ZAKER南京"上传发布 查看原文

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