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21金融圈 04-16

突发!“征信第一股”凉了!有腾讯、阿里身影,实控人涉贪污、贿赂

图:图虫

记者:张赛男 编辑:朱益民

IPO 进程 " 中止 "2 个月后,微众信科的科创板上市之路最终按下 " 终止键 "。

" 征信第一股 " 科创板 IPO 凉了!

4 月 15 日晚,上交所披露,微众信科因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐,上交所终止其发行上市审核。

微众信科头顶着 " 征信科技第一股 " 的光环,去年 12 月 7 日,其科创板 IPO 审核曾获通过。然而,今年 2 月公司 IPO 却突然中止。

图:图虫

据上交所披露显示,因微众信科涉嫌重大违法行为,被立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未结案。上交所根据相关规定,止其发行上市审核。

以此来看,微众信科最终撤回 IPO 申请,也在市场意料之中。

公开资料显示,微众信科前身为成立于 2014 年 9 月的深圳微众税银信息服务有限公司。作为一家信用科技服务商,公司主要提供征信科技、风险决策、信用科技一体化等产品和服务。

此次上市公司拟募资 2.59 亿元,其中 60% 以上资金将投向大数据征信平台建设项目,其余将用于大数据风控实验室建设项目。

据上交所 2 月披露,因微众信科及其控股股东、实际控制人涉嫌贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的犯罪,或者涉嫌欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康等领域的重大违法行为,被立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未结案。

根据《审核规则》相关规定,上交所中止其发行上市审核。

已于去年 12 月过会的微众信科,因上述消息而中止科创板 IPO,一度引发舆论广泛关注。

招股书显示,微众信科的控股股东为深圳市中润四方信息技术有限公司,实际控制人为孙淏添。其通过中润四方控制公司 32.04% 的表决权,通过税银一号控制公司 7.73% 的表决权,通过共青城国骏控制公司 1.82% 的表决权,合计控制公司 41.59% 的表决权,系公司的实际控制人。

中止审核之后,微众信科曾对外回应,该公司经营一切正常,此事涉及实控人个人行为,实控人平时并不参与公司的经营,该事项不会影响公司正常生产经营。

有意思的是,21 金融圈记者注意到,微众信科曾在招股书风险提示中提及,公司存在实际控制人不当控制的风险。

" 虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构,并得到有效运行,但并不能排除实际控制人利用其控制地位,对公司发展战略、生产经营、利润分配和人事安排等重大事项作出与公司利益相违背的决策,进而影响公司及其他股东利益的风险。"

腾讯、阿里等明星股东云集

微众信科之所以受到资本市场关注,与其背后的股东背景无不相关。在上市之前,公司就获得资本青睐。

公开资料显示,2016 年 4 月,公司获得 IDG 集团千万元 A 轮融资,2017 年 5 月获得亿元级 B 轮融资,2018 年 7 月获得蚂蚁集团 C 轮战略融资,2019 年 4 月完成 Pre-ipo 轮融资。

目前,蚂蚁集团全资子公司云鑫创投持股 25.9%,为公司第二大股东。另外税银一号、共青城兆固分别持股为 7.73%、 6.16%。

通过仔细梳理招股书不难发现,微众信科与腾讯、阿里颇有渊源。

2018 年 4 月,由深圳腾讯网域计算机网络有限公司控股 30% 的微众金融科技集团股份有限公司以 450 万元的增资价格入股微众信科,占总股本 0.4436%。但 2019 年 4 月,微众金融将持有的全部股权分别转让给华林青山、华林银山、华林绿水三家公司,完全退出微众信科。

相对比于腾讯集团,微众信科与蚂蚁集团的联系更为密切。

2018 年 7 月,微众信科再次引入蚂蚁集团全资子公司云鑫创投为股东方。当月底,蚂蚁集团的全资子公司重庆万塘信息技术服务有限公司与微众信科签订合同,双方开始征信科技业务合作。

引入上述资本后,阿里系、腾讯系也成为微众信科的核心客户。

招股书显示,2018 年、2019 年和 2020 年一季度公司向重庆万塘的销售金额分别为 22.34 万元、3,181.55 万元和 872.64 万元,占公司营业收入比例分别为 0.32%、20.63% 和 27.26%。

公司表示,与重庆万塘关联交易占比维持在较高水平,且关联交易金额存在进一步增长的可能性,公司与重庆万塘交易额对公司经营业绩有一定影响。经常性关联交易中还包括与湖南艾博克、蚂蚁云金融发生的关联采购等。

目前,公司前五大主要客户主要为重庆万塘信息技术服务有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、民生银行股份有限公司以及深圳壹账通智能科技有限公司。

其中重庆万塘信息技术服务有限公司为蚂蚁集团全资子公司,深圳前海微众银行股份有限公司由腾讯、百业源、立业集团等知名的企业共同发起。

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