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南京破获一起特大跨境网络开设赌场案,抓捕现场成捆现金塞满保险柜

现代快报讯(通讯员 苏宫新 记者 季雨)全国各地注册会员近 30 万人、涉案资金流水 500 亿元以上、涉案嫌疑人数百人 …… 近日,南京警方破获一起特大跨境网络开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人 72 名,查封冻结涉案资产数亿元。

据了解,该案是南京警方历经半年多时间的侦查,成功破获的一起公安部挂牌督办特大跨境网络开设赌场案。仅 2020 年 6 月 5 日集中收网行动当天,南京警方就出动了 500 多名警力,赴福建泉州、安徽合肥、河南洛阳等多个城市,对目标嫌疑人实施抓捕。

一条线索牵出 " 挂牌 " 督办案

2020 年 1 月,南京市公安局高淳分局获悉一条某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索。

经工作,警方查明该网站开设于 2017 年 6 月,主要针对和吸引境内人员参赌,内设 13 个主流赌博 " 盘口 ",覆盖 " 斗牛 "、" 二十一点 "、" 快三 "、" 百家乐 "、" 斗地主 "、" 捕鱼 " 等千余种赌博项目,全国各地注册会员近 30 万人,3 年来累计涉案资金流水逾 500 亿元。其中,仅南京地区参赌人员就有 1500 余人,投注赌资流水超 3 亿元。

家住南京高淳的李某就是参赌人员之一,因为赌博欠钱,无力偿还,只能在外地东躲西藏,靠打零工度日。" 去年底,我在上网时看到了一个网页广告,被‘投注越多返利越多’、‘提现秒到账’的字眼吸引。于是抱着试试看的心态,点击了广告中的链接,在赌博网站中注册了账号,并充值玩起了牌类赌博游戏。" 李某告诉记者," 输的多赢的少,不仅身上的钱都输光了,还输掉了向亲戚朋友借来的十几万。因为没钱偿还,不敢回家。"

初步调查后,警方发现,南京地区有不少网民和李某一样,参与这种网络赌博。南京警方高度重视,迅速抽调相关部门及高淳分局精干警力,成立专案组,深入开展案件侦办工作,并将案件逐级呈报江苏省公安厅和公安部。

2020 年 6 月 2 日,该案被公安部列为挂牌督办案件。

循线挖出跨境赌博犯罪 " 产业链 "

" 在调查资金流的过程中,先后梳理出 1500 多张银行卡的信息,涉及资金流水达 5 亿多元。同时,明确了 100 多名嫌疑人的相关情况,并对其中一名嫌疑人王某进行了重点调查,发现其背后存在一个跨境网络赌博团伙。" 专案组民警介绍。

据了解,南京警方第一时间进行深入摸排、分析研判。该团伙涉案人员多,且运营管理人员都在境外,侦查难度极大。对此,专案组深入侦查,抽丝剥茧,逐渐查明了一批该团伙高层成员的身份,进而基本摸清了该团伙的组织架构、人员身份、盈利分配等情况,固定了相关证据。

2020 年 3 月,专案组民警赶赴福建安溪等地,历经 20 多天的侦查、摸排,掌握了该团伙在境内活动的 60 余名嫌疑人的相关情况。民警介绍,为了调查团伙重要成员黄某,民警在其所居住小区连续蹲守多日。

警方深入侦查后发现,自 2017 年 6 月以来,福建安溪籍嫌疑人苏某发、王某峰等人纠集组成家族式犯罪团伙,租用境外的服务器,开发运营了该赌博网站。在厦门、泉州以及菲律宾等地以公司化方式运作。通过在网络购物、淫秽色情等网站投放飘窗广告、为参赌会员提供充值返利活动等方式,大肆招揽国内赌客注册会员参与赌博,最多时曾同时经营了 15 个 " 盘口 ",日盈利超 200 万元。其中两个 " 盘口 " 每日平均在线赌博人数超过 2000 人,多的时候达三四千人。为方便参赌人员充值,该赌博网站开通 10 余种赌资充值渠道,并采用个人银行账户、对公账户、第三方支付等多种方式结算赌资,定期批量更换账户。

同时,警方还查明该团伙的赌博网站组织者、经营主管、财务人员、技术人员、" 盘口 " 组长、网站客服、涉案银行卡供卡人员、涉案资金取款人员等多层级涉案人员的基本情况,为案件收网奠定了坚实基础。

合成作战,犯罪嫌疑人悉数落网

随着案件收网条件成熟,专案组抽调 500 余名警力,全力做好案件收网工作。6 月 3 日,专案力量兵分多路、奔赴福建、河南、安徽等地集中开展抓捕行动,直扑各抓捕对象落脚点。

专案组制定了周密的抓捕方案,于 6 月 5 日凌晨展开集中收网行动。在福建安溪一小区内,犯罪团伙重要成员黄某灵正在熟睡中,民警破门而入,将其抓获。面对民警,黄某灵脱口而出:" 这下完了。" 在黄某灵家中,民警找到了两个保险柜,里面均塞满了成捆的现金,还有不少外币和大量黄金制品。

嫌疑人王某杰是团伙高层人员王某峰的弟弟,警方实施抓捕时,他正住在未婚妻家里,不过民警进入家中后并未发现其身影。面对民警,王某杰的未婚妻谎称两人吵架,王某杰早已离开。但细心的民警扩大了搜索范围,并调取了小区周边监控录像,确认王某杰并未离开。鉴于此,民警再次在王某杰未婚妻家中仔细搜寻,最终在一个卧室飘窗下,发现王某杰从房间内的床板下暗道爬出躲藏在 21 楼的空调外机上。

" 两高一部 "《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》发布后,南京警方向嫌疑人家属邮寄了《通告》,积极开展劝投工作,2021 年该赌博网站工作人员樊某、晏某婷夫妻俩主动到公安机关投案自首。目前,公安机关共抓获涉案犯罪嫌疑人 72 名。

以上内容由"现代快报+ZAKER南京"上传发布 查看原文

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