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深圳晚报 02-28

深晚报道|涉案 27 亿,知名“荐股机构”涉嫌诈骗被查! 深圳警方全网征集受害者线索

2 月 28 日,记者从深圳市公安局龙岗分局获悉,龙岗警方近日联合福田警方共 800 余警力,对大连华讯投资股份有限公司(以下简称 " 大连华讯投资 ")涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。100 余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的 12 名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。

▲涉案公司 APP

受害者蹊跷撤案 引发警方重视

去年 3 月,深圳龙岗的股民王女士在浏览网页时看到 " 大连华讯投资 " 的公众号广告,声称可以免费赠送三支金股。王女士扫码关注后,被拉入一个荐股微信群。群内每天都会推荐三支 " 金股 ",还会发送公司 " 荐股名师 " 的直播视频链接。

为了验证公司水平,王女士悄悄记下了这些 " 金股 " 的代码,暗中观察后,发现大部分股票确实涨了。群内业务员还承诺,只要缴纳服务费,公司开发的 APP 会帮她利用大数据选股,1 个月就可以赚取 1 至 3 倍的利润。心动的王女士随后缴纳了 2.8 万元 " 入会费 ",购买了该公司的炒股软件。

不料,刚交了钱,王女士就被踢出群,理由是公司将 " 提供一对一的服务 "。王女士按照客服指引下载了 " 华讯股票 "APP 进行操作。之后几周,王女士觉得越来越不对劲,APP 推荐的大部分股票不仅没涨,而是一买就亏,被深度套牢。王女士多次联系客服,对方不是没回音,就是说在忙,王女士感觉受骗,于是报警。

得知王女士报警后,公司派出代表与其交涉,退还了缴纳的服务费,并要求王女士删除 APP 使用记录以及与业务员的聊天记录,同时教唆王女士到公安机关撤案。

这一反常行为引起了警方的注意,龙岗警方迅速成立专案组侦查,发现除了王女士,还有多宗此类报警都指向大连华讯投资公司。同时网络上对该公司的投诉也比比皆是,投诉人的遭遇与王女士大同小异。

经过 9 个多月的调查,龙岗警方初步掌握了该公司的运营模式。该公司 2015 年开始在福田区某写字楼运营,同年 10 月在新三板挂牌上市,下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门,公司的营业收入几乎全部来自于证券投资咨询服务费。

公司在网络大量投放广告,以 " 免费领取三只金股 " 为噱头吸引股民关注。获取数据后,业务员会主动与股民联系,并将其拉入 " 股票交流群 ",群内会不断展示公司 " 软实力 ",每日发送 PS 过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。而群内成员大部分是其他业务员充当的 " 托 ",以客户之名吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好,从而对入群的股民反复 " 洗脑 ",直到其购买服务。

员工自曝:不得向律师记者警察推销

据公司员工交代,公司在培训时有一套完整的话术教给每个业务员,包括如何应对客户提出的各种疑问,并强调不得向律师、记者、警察等 " 敏感 " 职业推销,因为 " 他们的法律意识比较强,比较难搞。"

为了促使客户交费,业务员还会通过电话或微信语音的方式承诺收益,这样既可以反口不认,也避免被监管部门查到成为直接证据。受害者交费后生成订单,业务员就会把资料移交给公司风控部门审核,把不合规的内容在公司系统中 " 去痕 ",即删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。

一旦客户交费后,公司就以安排一对一的服务为由,将其踢出股票交流群。避免因推荐的股票亏损,导致其在群内发牢骚,影响其他还未缴费客户。

客户一旦交款,安装了华讯股票 APP 后,公司就开始对其 " 冷处理 ",客服不再主动向受害者提供股票推荐服务。而受害者根据 APP 的推荐股买股票后,绝大多数都是亏损的,联系客服却是一问三不答,之前承诺的 " 一对一服务 " 根本不存在。

民警揭秘:" 神荐股 " 不过是障眼法

和王女士一样,不少受害者也是观察了一段时间才缴纳会员费,而令人疑惑的是,交钱之前,推荐的股票貌似都还不错,为什么交钱之后推荐的股票就 " 不灵 " 了呢?办案民警揭露了 " 神荐股 " 背后的真相。

公司会对所谓的 " 荐股老师 " 进行包装,给他们录制股票分析视频、开直播,将他们包装成 " 金牌专家 "。业务员会告诉受害者,每天早盘 " 老师 " 都会推荐三只免费股票。实际上,这三支股票都是近期比较激进活跃、波动大的,大涨大跌的概率高,带有赌的性质。一旦 3 支股票中有涨的,业务员们就会第一时间把成功上涨的股票截图发给客户,对于跌的股票则绝口不提,反复营造预测准确的假象。

如果客户质疑推荐的股票中有下跌的,业务员同样也有说辞:" 免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的荐股软件,没有买卖信号 " 等等,劝说受害者缴纳服务费购买荐股软件。

▲抓捕现场。

开发选股 APP 只为掩人耳目,违规荐股曾多次被处罚

其实在 2020 年 4 月之前,该公司基本为人工对接提供咨询,由于无法提供承诺的服务,导致大量客户投诉。之后公司研发推出了 " 华讯股票 "APP,并分为 VIP 版年费 28000 元、机构版年费 76800 元、机构 VIP 版年费 128000 元,在 APP 内会推荐股票供客户选择,宣称等级越高,推荐的优质股越多。

事实上," 华讯股票 "APP 仅仅是该公司董事长周某富看到国内有 " 人工荐股 " 的同行被判刑的案例后,为掩盖公司诈骗的本质而紧急开发的,其中的算法更是胡编乱造,根本没有优选股票的功能。被判刑的同行案例还被公司当成教材,专门组织员工反复研究,周某富还指使员工 " 清理垃圾 ",把以前那些违规的聊天记录等内容都清除干净。

使用 " 华讯股票 "APP 后,同样有大量客户出现亏损要求退款。这时客服部就负责安抚受害者,如果实在安抚不了,或者受害者投诉到相关部门,风控部就会介入,以部分或全部退还服务费的方式,让受害者签署和解协议,并要求删除华讯 APP 和全部聊天记录,从而避免引起监管部门的注意。

2017 年至 2020 年期间,该公司因业务员不具备证券从业资格或违规荐股等行为,被全国多地证监局行政处罚。

据初步统计,该案受损者遍布全国,涉案金额高达 27 亿。为进一步查清周某富犯罪集团涉嫌诈骗和虚假广告罪的犯罪事实,深圳龙岗警方正在全国范围内寻找受害者,并征集案件线索。如有相关线索和证据,请及时联系深圳市公安局龙岗分局刑警大队:0755-89329972。

深圳晚报记者 高灵灵 通讯员 彭丽

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