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ZAKER贵阳 01-21

“断卡”南明警方在行动!查获“两卡”嫌疑人员 592 人,缴获“两卡” 3206 张

1 月 21 日,记者从南明公安分局了解到,自 " 断卡 " 行动开展以来,贵阳市公安局南明分局严格贯彻落实公安部 " 断卡 " 行动部署,针对辖区电信网络诈骗违法犯罪,成立 " 断卡 " 行动工作领导小组,强力推进 " 断卡 " 行动。

截至目前,南明警方共查获 " 两卡 " 嫌疑人员 592 人,刑事拘留 261 人,惩戒 173 人,口头告诫 158 人,缴获 " 两卡 "3206 张," 断卡 " 成效初显。

案例一:

出售银行卡非法转款谋利 两男子被刑拘

2021 年 1 月 13 日,南明公安分局水口寺派出所接到工作指令,称有两名男子涉嫌帮助信息网络犯罪。接指令后,民警迅速开展侦查工作。经排查,两名男子的银行账户的资金轨迹和流水存在违法犯罪行为的嫌疑,涉案金额分别为 30 余万元和 20 余万元,并确定了嫌疑人李某、唐某居住地。

后经过民警耐心的布控,于 2020 年 1 月 14 日下午 18 时许和 20 时许,成功将涉案嫌疑人李某某、唐某某抓获。

经审查,涉案嫌疑人李某某、唐某某如实交待在明知他人可能使用该账户从事非法活动的情况下,依然让他人使用其银行账户进行非法转款,并以非法手段获得报酬,其行为涉嫌帮助信息网络犯罪,现两名嫌疑男子已被依法作刑事拘留处理。

案例二:

协助男友从事信息网络犯罪 一女子被刑拘

2021 年 1 月 6 日,南明公安分局西湖路派出所接到线索,称张某涉嫌帮助信息网络犯罪,涉及案件金额高达 300 余万元。

为了尽快破案,欧阳洋所长当即组织侦查员开展研判侦查,经几小时的调查梳理工作,逐步掌握了张某的犯罪证据和行动轨迹。2021 年 1 月 6 日 21 时许,欧阳洋所长联系上犯罪嫌疑人张某,并在电话中告知其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动,对嫌疑人普及相关法律知识。2021 年 1 月 10 日,张某主动到西湖所投案自首并对自己犯罪事实供认不讳。

经审讯,犯罪嫌疑人张某在初恋男友王某(在逃)的要求下,于 2020 年 10 月,开办了一张工商银行卡,并交由王某用于违法犯罪。事后,张某对自己的犯罪行为供认不讳,目前,张某涉嫌帮助信息网络犯罪被刑事拘留。

案例三:

将银行卡借给朋友转账 获利 6000 余元

2020 年 12 月 17 日,南明公安分局云关乡派出所根据分局涉网犯罪侦防中心下发的线索,一举抓获 2 名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡 3, 张,涉案资金流水分别高达 100 余万元及 1.5 亿余元人民币。

经审讯,犯罪嫌疑人李某在两年期间将自己的 3 张银行卡转借给朋友用于转账,期间在自己银行卡被冻结后,又借用身边朋友的银行卡为他人转账,期间资金流多达 100 余万元,并从中获利 6000 余元好处费。

涉案人员郭某因使用自己的身份信息,在市场监管局的微信公众号上申请办理了营业执照,随后在银行办理了对应的对公账户,后将营业执照及对公账户卖给他人使用,从 2019 年 12 月 10 日至 2020 年 9 月 21 日期间,进账资金高达 1.5 亿余元人民币,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,目前,嫌疑人李某、郭某已被依法刑事拘留。

缴获 " 两卡 "3 千余张

近 600 名 " 两卡 " 嫌疑人被查

据了解,自 " 断卡 " 行动开展以来,截至目前,贵阳市公安局南明分局查获 " 两卡 " 嫌疑人员 592 人,刑事拘留 261 人,惩戒 173 人,口头告诫 158 人,缴获 " 两卡 "3206 张。

对此南明警方表示,开展 " 断卡 " 行动,就是要从源头上打击各类网络电信诈骗,守护百姓财富,提升百姓 " 三感 "。

在此,南明警方也提示广大市民,远离网络电信诈骗,首先要加强自身的防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡、微信等信息,对于废弃不用的银行卡、对公账户、手机卡等应及时销户。

同时,要做到切莫贪图小利、以身试法。切勿通过出售、出租、转借的方式,将本人的银行卡、手机卡、微信号等提供给他人使用;一经发现上述银行卡、手机卡、微信号被用作电信网络诈骗违法犯罪的,公安机关将依法追究出售、出租、转借人的法律责任。

当市民一旦发现有买卖 " 两卡 "、对公账户、微信号等违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,警民联手共同打击电信网络诈骗违法犯罪。

贵阳晚报 +/ZAKER 贵阳

贵阳日报融媒体记者 王杰

编辑 段筠 / 编审 李枫 / 签发 蒲谋

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