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挂失银行卡后,他被人带到一家宾馆,用钢丝球擦掉手上的文身……

来源:《方圆》杂志

作者:方菲 郭建禾 李丹

在校学生郭小钟被一伙十几个人拥簇着带到了一家宾馆,在一个房间里一关就是十几天。之前,他只是挂失了自己的银行卡。其中一个叫安明宇的人为了给郭小钟一个教训,指使另一个人买来钢丝球,强迫郭小钟用钢丝球擦掉手上的文身。

安明宇恶狠狠地说:" 谁让你挂失银行卡的?给我擦掉!不擦掉就把你腿打断,你自己选!"

谁也想不到,这些凶神恶煞的人竟然是一群稚气未脱的少年。

把学生带出学校进行威胁

2018 年,时年 17 岁的刘伊宁,无心向学,整日在社会上游荡。10 月的一天,刘伊宁偶然在某 QQ 群里发现一条收买银行卡的信息。在网上发布收买银行卡信息的人叫靳白宇。刘伊宁觉得这是个能赚到钱的 " 生意 "。

应聘成功之后,刘伊宁又找了温俊生、刘明亮、安明宇三名学生,以管吃管住,并带领对方玩乐为条件,收买了数量巨大的银行卡(包括手机卡、银行卡、U 盾)。这些学生不知道,收买银行卡后,靳白宇打算转给不法分子用于不法活动。

靳白宇从刘伊宁处收一共买了约 500 张银行卡再转卖,他要求银行卡的原主人 3 个月内不能挂失,收买的手机卡、银行卡主要通过快递和邮寄的方式,流通到广东、广西、云南三地。

2018 年 10 月以来,为了防止倒卖的银行卡不能正常使用、违法所得不能取出,靳白宇指使刘伊宁对擅自挂失银行卡的人员进行处理。

未成年人郭小钟是卖卡给刘伊宁的在校学生。2019 年 4 月,郭小钟在卖出自己的银行卡后,害怕卖出的卡用于犯罪活动而牵连到自己,就将卖出的银行卡挂失。刘伊宁发现后,带着十几个人从学校里将郭小钟带走,将其软禁在一宾馆内,在这期间,刘伊宁将郭小钟挂失的银行卡恢复,取走了卡上的 20 余万元现款,随后将其转移至另一家宾馆继续拘禁一周。

王梓在卖卡给这伙人之后,害怕自己有危险,于是将卖掉的卡注销。但是刘伊宁等人将王梓从学校宿舍里带出去,并强行将其带至宾馆。他们告诉王梓:" 如果上家知道你注销银行卡,取走卡上的钱,会带人拿着枪来学校找你。" 王梓当即吓得哭出声,承诺不会再注销银行卡。刘伊宁随即拍了一段视频,视频里王梓举着身份证,哭着蹲在地上,在视频中说明了注销卡的原因。刘伊宁将视频传给了靳白宇,王梓才被允许回到了学校。

更为大胆的是,这伙人直接到卖卡学生的家中闹事。陈雨奇当时 17 岁,是河南省洛阳市一名高二学生,在将卡卖给这伙人后,听同学说卖出的卡可能会被用于洗钱犯罪,害怕自己受到牵连,遂将银行卡挂失,将卡内 1.9 万元取出后注销了卡。没几天,刘伊宁就带着 5 个人又到学校门外等候,将陈雨奇强行从学校拖拽至校门口,陈雨奇趁他们不注意跑回了学校,这伙人随后找到了他父亲,陈雨奇父亲在支付给对方 1.9 万元后,方才了结此事。

还有的学生卖卡者,仅仅是因为银行卡被锁,就被刘伊宁等人要求补办一张卡,并且被威胁。每张卡被刘伊宁他们以几百元的价格收过来,几千元的价格卖出去。刘伊宁一共获利 3 万余元,给三名学生帮手每人一两千元的报酬。

想为家人分忧误入歧途

2019 年 4 月 24 日,河北省新河县某居民在网络赌博平台上,先后被骗 60 多万元。2019 年 4 月 27 日,他到新河县公安局报案,次日公安机关立案侦查。警方循着这条线索发现诈骗的钱汇进了一些账号,顺藤摸瓜找到一帮买卖银行卡的人,其中就有靳白宇和刘伊宁。

新河县公安局侦查发现,靳白宇是贩卖银行卡的犯罪团伙首要分子(本案另外还有三名主犯周易强、张小洪、肖嘉瑞,这三个人各自单独作案,已经被查处判刑),他以盈利为目的纠集刘伊宁,以及三名未成年人温俊生、刘明亮、安明宇收买他人银行卡,并转给不法分子用于不法活动。

办案检察官介绍,刘伊宁、温俊生、安明宇、刘明亮等人裸露纹身将挂失银行卡的学生单独带至学校偏僻处、宾馆 , 甚至直接前往学生家中 , 恐吓、威胁、滋扰、强迫学生拍摄视频 , 给被害学生 , 尤其是给未成年学生带来了极强的心理恐惧和阴影。该系列行为符合两高、两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中黑恶势力 " 软暴力 " 表现形式。

令人唏嘘的是,温俊生、安明宇、刘明亮原是洛阳某技术学院的学生。温俊生因为家庭生活困难,一直在寻找校园兼职,想为家庭经济负担分忧,却被刘伊宁利用。安明宇和刘明亮从小一起长大,安明宇知道刘明亮的父亲早年因病去世,他的母亲独自带着他和弟弟生活,负担也较重,于是将刘明亮介绍进该团伙。

检察机关提前介入侦查

这起案件是新河县检察院办理的第一起涉及银行卡买卖的案件,考虑到此案类型新、人数多、涉及未成年人犯罪、恶势力犯罪等特点,检察官张卫青、陈起增和尤圣,与新河县公安机关及时沟通联系,提前介入引导侦查取证。

办案检察官告诉《方圆》记者:" 根据最高法、最高检、公安部、司法部 2020 年 4 月发布的《关于依法严惩利用未成年人实施黑恶势力犯罪的意见》(以下简称《意见》),被黑社会利用偶尔参与犯罪活动的未成年人,一般不认定为黑恶势力犯罪组织成员,比如本案中的三名未成年人温俊生、安明宇、刘明亮。"

" 学生群体相对单纯,容易被黑恶势力利用,也很容易成为犯罪对象。而涉嫌妨害信用卡管理罪的,按照法条,量刑实际是比较重的,虽然一般个人涉及的犯罪数额都是几十或者几百张,但是本案中的未成年嫌疑人的主观恶性并不大。" 办案检察官说。

2019 年 9 月 29 日,公安机关以涉恶势力集团对靳白宇、刘伊宁、温俊生、刘明亮、安明宇等八人涉嫌妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事罪移送审查起诉。检察官分别与三名涉案未成年人的法定代理人约好时间,于 9 月 30 日,前往清河县看守所会见未成年人。

经过一天的亲情会见,三名未成年人被告人均自愿签署认罪认罚具结书,其法定代理人、辩护律师均签字同意。

9 月 29 日至 10 月 29 日,在一个多月的时间里,针对未成年人心理特点,尤其对未成年被害人在校生,检察官实行了一站式询问。

案件审查起诉期间,未成年人检察办案团队从未成年人保护原则出发,为该案未委托辩护人的三名未成年人申请法律援助,检察官积极与新河县法律援助中心沟通,由援助中心选派了认真负责、业务精干、富有爱心的优秀律师为未成年人提供全程一对一援助,最大限度保障其合法权益。

同时,检察官还通过联系洛阳市检察机关,委托洛阳市老城区司法局、洞山区司法局协作开展对未成年人温俊生、刘明亮、安明宇的社会调查,了解他们的平时表现和违法犯罪原因。

张卫青告诉《方圆》记者:" 我们在仔细分析调查结果后,对未成年人迈入犯罪悬崖边的现状痛心疾首,感觉到作为法律监督机关,我们有责任把孩子从悬崖边上拉回来,于是建议法院对温俊生、刘明亮、安明宇从宽处理适用缓刑,通过社区矫正帮助他们改过自新。"

防止未成年人被诱惑利用

2019 年 10 月 29 日,检察机关以涉嫌妨害信用卡管理、非法拘禁、寻衅滋事罪对该涉恶势力团伙的靳白宇等四人提起公诉,刘伊宁、温俊生、刘明亮、安明宇四名未成年人同样被以妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪提起公诉。根据三名未成年人在该犯罪团伙的犯罪情节及犯罪地位,检察机关依法建议法院对这三个未成年人从宽处理,建议适用缓刑。

2019 年 12 月 31 日,该案开庭。最终,法院全部采信检察机关起诉书意见,判决靳白宇妨害信用卡管理罪、非法构禁罪、寻衅滋事罪的罪名成立,并决定数罪并罚。

温俊生、刘明亮、安明宇虽然开始是被刘伊宁以兼职赚钱、不违法的说法欺骗,但在后来了解到收购银行卡贩卖系违法行为后,没有坚守底线拒绝诱惑,继续为其收购银行卡,同样涉嫌妨害信用卡管理罪。

2019 年 12 月 31 日,新河县法院依法认定该涉恶势力团伙罪名成立,并判处靳白宇有期徒刑四年六个月,判处刘伊宁有期徒刑三年六个月,判处温俊生、刘明亮、安明宇有期徒刑二年至二年六个月不等,适用缓刑。

办案检察官认为及时打击此类犯罪行为需要社会合力。第一,加强未成年人法治教育。虽然此案没有涉及本地区的未成年人,但是新河县检察院除了积极督促公安机关向洛阳涉案学校发函以外,还及时督促新河县高中及职业教育学校引以为戒,加强对学生管理教育,提升学生法律意识。认识非法持有,买卖银行卡达到一定数额是犯罪行为,要坚决预防类似犯罪发生。

第二,建立起对未成年人办卡行为的预防机制。参照学校、医院的未成年人受伤向公检法机关报告的制度,应当建立起未成年人办理银行卡的报告和备案制度,加大对未成年人办卡的审核力度,还可以定期核查卡类是不是本人使用的,名下有几张卡,对未成年人的用卡能力设置一些限制措施。

第三,未成年人要树立正确人生观、价值观,明确是非观念。学校和家长也要加强沟通,做好对未成年人的监护、教育,时刻关注预防未成年人行为发生偏差,只有做好教育和预防,才能保护好未成年人的健康成长。(文中涉案人物均为化名)

栏目主编:顾万全 本文作者:方圆 方菲 郭建禾 李丹 文字编辑:杨蓉 题图来源:视觉中国 图片编辑:徐佳敏

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