关于ZAKER 融媒体解决方案 合作 加入
合肥晚报 09-24

3 小时紧急冻结 370 余万元 合肥、四川警方成功阻击巨额诈骗案

企业会计接到 " 公司老总 " 指示转账 377 万元,9 月 22 日,合肥、四川两地警方联动,与时间赛跑,经过 3 个多小时的紧张工作,在多家银行大力支持下,冻结受害人已经转到骗子账户中汇款。记者从合肥市公安局反电诈中心了解到,今年以来,合肥共发生此类案件 55 起,合计被骗金额上千万元,被骗的公司多为中小微企业。

两省四地联动 3 小时紧急冻结 370 余万元

9 月 22 日 13 时 50 分,合肥市公安局反电诈中心接到市局 110 推送警情:庐阳区某装备制造公司被诈骗 377 万元。报案人是该公司会计李某,据其介绍,当天上午,她接到一个自称是其公司客户的电话,以向其公司转账为由,要求她添加 QQ,进行相关对接。李某信以为真,添加对方 QQ 后被拉入一个新建的 QQ 群,她看到 " 自己公司的老总 " 也在群里。10 时 17 分,她在该 QQ 群收到 " 自己公司老总 " 发的信息,指令其向一个账户转账 377 万元。转账后,李某与公司老总联系,发现被骗,慌忙报警。

接警后,反电诈中心值班民警朱云龙带领辅警和派驻反电诈中心的银行工作人员迅速组成资金查控组,启动紧急止付机制,通过公安部电信诈骗案件侦办平台,在中国银行大力支持下,在嫌疑人一级账户冻结资金 271.49 万元。通过继续追查,资金查控组发现,另有 100 万元已经转到了四川省德阳市某对公账户,朱云龙立刻联系安徽省反电诈中心,协调四川省反电诈中心及德阳市反通讯网络诈骗中心协助处置,16 时 52 分,德阳市反通讯网络诈骗中心反馈,涉案的二级账户已被冻结,涉案的 100 万元资金 " 完好无损 "。

至此,经过 3 个多小时的紧张工作,四地反电诈中心和派驻银行联动,为受害人挽回巨额损失,目前,案件正在进一步侦办中。

今年来已发类似案 55 起 多为中小微企业被骗

其实,骗子冒充公司 " 老总 " 诈骗财务人员的手段已是老套路。记者从合肥市公安局反电诈中心了解到,从今年元月 1 日至 9 月 22 日,合肥共发生此类案件 55 起,合计被骗金额上千万元。警方发现,被骗的公司大都是中小微企业,企业财务制度不健全,企业转账时常采取公司老总在 QQ 和微信中发布指令的方式,也没有相应的财务审核审批程序。

一般此类骗局都有以下套路:

1、诈骗分子通过非法渠道获取的受害人个人信息和关联的公司领导的信息,谎称是公司的 " 客户 ",要给受害人公司支付保证金或者货款,要求受害人添加 QQ 并发送公司信息,接着在 QQ 上冒充受害人的公司领导,谎称 " 客户 " 货款已经打到自己的私人账户,然后以合同有误为由,让受害人先用公司账户资金给 " 客户 " 退款,并以在开会,手续后补等借口,麻痹受害人,并且故意造成事情紧急的气氛,要求受害人汇款实施诈骗;

2、诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情的真假,导致受害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套。

健全财务制度 杜绝 QQ 微信指令转账

合肥警方提醒广大企业经营和财务人员:

1、广大企业需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过 QQ 和微信指令财务人员转账汇款。

2、财务人员增强防范意识,严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司领导打电话进行核实,以免上当受骗。

3、目前部分银行已经有对公账户大额转账双向验证功能,可以有效保障公司财产安全。

4、如果遭遇此类诈骗,请注意收集嫌疑人账户等证据,第一时间拨打 110 报警。(合公新 合肥报业全媒体记者 王伟)

以上内容由"合肥晚报"上传发布 查看原文

最新评论

没有更多评论了

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容