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“你购物我报销”,真有这好事?2 万余人加会员掉进非法集资陷阱

ZAKER哈尔滨 05-25 3

黄庆 ZAKER 哈尔滨记者 叶勇

5 月 15 日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。为了保障广大市民财产安全,远离经济犯罪,哈市公安机关公布了一起典型的非法集资案例。

亏损企业,改变经营模式吸纳会员

2016 年 1 月,哈尔滨市公安局松北分局接到了一条重要案件线索,哈尔滨秒诚异联商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款。由于案情重大,公安机关立即抽调精干警力组成专案组,围绕案件线索对该公司展开全面侦查工作,并逐步掌握了该公司实施非法吸收公众存款的犯罪事实。

经查,涉案的哈尔滨秒诚异联商贸有限公司法人代表为董某。2004 年,该公司成立后,由于经营不善,公司一直处于亏损状态。

2015 年 12 月," 穷则思变 " 的董某决定改变公司的经营模式,开始发展会员。想要成为秒诚会员,只需本人提供身份证、银行卡,及本人手持银行卡的照片和手机号等材料即可。很快,该公司便陆续吸纳会员 3000 余人。

购买商品,全额报销,会员越来越多

是什么样的优厚条件,在短时间内便招募了 3000 余名会员呢?

经调查,侦查员发现秒诚公司主要有两种运营模式吸收现金,分别是:内销和外销。

所谓内销,就是秒诚公司及其加盟店所销售的商品价格绝大部分是市场上同类商品价格的 3.5 倍,但是秒诚会员购买这些商品时可以享受 100% 报销。

购买商品 15 个工作日后,秒诚公司会返现到会员的账户里,根据会员的级别高低可以逐步提现,也可以用账户里的现金币,继续购买商品。其实就是通过远期给付购物款的方式,达到占用会员资金的目的。

所谓外销,就是会员拿着在任何商店购买的发票,只要向秒诚公司交纳购物金额的 3.5 倍,就可以比照上面的规定慢慢报销购物金额,完全不需要和秒诚公司进行商品交易。

经过缜密侦查,侦查员确定秒诚公司的运行模式就是非法吸收公众存款。起初,有大部分小额投资者抱着试试看的心里,进行投资后返利尝到甜头,所以会员的胆子越来越大,投的资金也越来越多。有的会员为了让更多亲朋好友获得实惠,或者为了方便报销成为更高级别的会员奔走相告发展会员,一步步陷入秒诚模式的圈套。

截至 2016 年 2 月份,秒诚公司发展的会员已猛增至 20000 余人。

雷霆出击抓获 43 人,冻结资金 2000 余万

在调查过程中,侦查员发现哈尔滨秒诚异联商贸有限公司已更名为黑龙江秒诚网络科技有限公司,法人代表从董某更名为李某,种种迹象表明董某有携款外逃的可能。

事不宜迟,松北公安分局立即成立三个工作组,一组对董某及其他成员开展工作,严密注意其动向,防止其外逃;另一组对董某违法犯罪事实继续进行取证调查;第三组负责对董某的涉案资金银行账户进行梳理,冻结涉案资金,避免群众的财产遭受更大损失。

2016 年 3 月 6 日,侦查员获取重要线索,秒诚公司要在总部召开大会,各个部门的经理和各店面经理都将参会。

为抓住战机,松北公安分局在市公安局经侦支队指导下,出动 8 组侦查员,将涉嫌非法吸收公众存款的董某等 43 名犯罪嫌疑人一网打尽,冻结涉案资金 2000 余万元人民币,查扣涉案车辆 2 台,成功打掉了这个以董某为首的非法吸收公众存款犯罪团伙。

编辑 李洪霜

值班主编 陈云朋

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