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杭州特大非法集资案开庭 涉案 31 亿 3.7 万人受害

中国新闻网 2019-12-06

庭审现场。下城法院 供图

中新网杭州 12 月 6 日电 ( 郭其钰 ) 记者 6 日获悉,杭州市下城区人民法院 12 月 5 日开庭审理曹某某等 4 人非法集资案。该案系 " 人人爱家 " 特大非法集资系列案件的第二批被告人,被控涉案金额 31 亿元,受害人约 3.7 万人。

公诉机关指控,2015 年 7 月,骆某某、王某某 ( 已开庭审理 ) 等人出资成立杭州某金融信息服务有限公司,并通过互联网、手机 APP 以预期年化 7%-12% 的收益率吸引公众投资。至 2016 年 9 月亏空约 4000 万元人民币,后卢某某 ( 另案处理 ) 等人接手该平台,并招聘本案被告人曹某某等 4 人为新的管理团队。

其中曹某某为公司总经理,负责全面运营,向卢某某汇报;王某某为财务总监,负责公司财务运营方面工作;刘某某为风控总监,负责平台发布产品标即投资人购买的理财产品并审核借款单位;谢某某为运营总监,主要负责宣传和推广平台以吸引更多的投资人投资。

4 名被告人按照卢某某要求利用平台继续向社会不特定人非法集资。为达到卢某某要求的 30 亿元的平台存量,曹某某等人为首的管理团队加大集资力度,在平台发布虚假的产品标,大量吸收公众存款。至案发,共吸引注册会员 173 万人,实际投资会员约 30 万人,目前受到损失未兑付的会员约 3.7 万人,未兑付金额约 31 亿元。

公诉机关认为,被告人曹某某、王某某、刘某某、谢某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪共同追究其刑事责任。

法庭从全案证据角度分析论述犯罪构成、量刑情节等,并围绕涉案金额、被告人地位和作用认定等方面展开了辩论。该案将择期宣判。 ( 完 )

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