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湖北发风险提示:警惕非法集资蹭区块链热点

网贷之家 2019-12-05

区块链技术发展受到广泛重视时,要警惕一些不法分子蹭热点从事非法集资活动。12 月 3 日,湖北省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称,防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资,做好风险排查,为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。

什么是区块链?有关专家介绍,简单来说,区块链是一个分布式的共享账本和数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。区块链巨大的应用场景,基本上都基于区块链能够解决信息不对称问题,实现多个主体之间的协作信任与一致行动。

区块链技术与 " 比特币 " 等加密货币相伴而生,本是一项在未来技术革新和产业变革中起重要作用的技术,却被一些不法分子借机炒作,以所谓 " 虚拟货币 "" 区块链商城 "" 区块链游戏 " 等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。

例如,深圳某公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,其公司发布的 " 普银币 ",是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚 " 普银币 " 都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将 " 普银币 " 放到虚拟交易平台 " 聚币网 " 上买卖,以此赚取差价。警方侦查发现,所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将 " 普银币 " 的价格从 0.5 元拉升至 10 元。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵 " 普银币 " 价格走势不断套现,导致投资人手中 " 普银币 " 毫无价值,损失惨重。警方通报," 普银币 " 受害者超 3000 人,涉案金额约 3.07 亿元。

很多披着区块链外衣,蹭着 " 币 "" 链 " 热点的所谓高收益投资项目,实际上与区块链技术毫无关系,纯属非法集资行为。据介绍,目前打着虚拟货币、区块链等幌子的非法集资活动,主要有以下特点:一是网络化、跨境化明显,网上交易,风险波及范围广、扩散速度快,很多不法资金流向境外,监管和追踪难度很大;二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性强,不法分子利用热点概念炒作,编造各种虚假项目,以高额回报为诱饵,并且幕后操纵所谓虚拟货币价格走势;三是存在多种违法风险,不法分子通过公开宣传,举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传,并利诱投资人发展人员加入,具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。

湖北省将本着 " 打早打小 " 理念,充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对 " 炒币 "" 炒链 " 等非法集资风险的监测预警力度,加强风险排查,一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。此外,希望群众发现相关线索积极向各地打非办举报,符合条件的将按照有关政策给予奖励。

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