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浙江龙泉警方侦破“网络洗钱”大案 涉案金额超 10 亿元

中青网 11-23

新华社杭州 11 月 22 日电(记者方列)记者从浙江省丽水市公安机关获悉,丽水龙泉警方近期侦破一专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人 28 名,冻结资金 6000 余万元,涉案金额超 10 亿元。

2019 年 5 月,龙泉警方在调查一起网络赌博案件时发现,参赌人员在网络赌博平台充值的资金最终进入多个贸易公司的对公账户。犯罪分子通过 " 洗钱 " 进行资金流转或直接给参赌人员提现。

为了查清案件,专案组民警多次赴重庆、湖南、杭州等地调查取证,摸清了非法支付结算团伙的完整 " 洗钱 " 通道。

据民警介绍,为了获取巨额非法利润,犯罪嫌疑人易某等人从全国各地办理 8 万余张物联网卡,然后用物联网手机号向某通信公司申请手机充值卡卡密,赌客在赌博平台上充值并完成支付后,会通过洗钱团伙建立的支付结算系统进行流转,由易某等人收集卡密,完成第一道 " 洗钱 " 后,再将手机充值卡卡密批量销售给下游团伙,转在互联网平台上进行销售,完成第二道 " 洗钱 "。最终 " 洗白 " 资金给赌博人员提现。

" 犯罪分子利用第四方监管漏洞,利用非法注册企业信息以虚构交易方式进行收款、代付,层层收取利益。这种非法资金支付结算业务是一种新型犯罪,隐蔽性强,对侦查带来很大的难度,目前该类案件的打击在全国还很少。" 此案专案组组长杨孔发说。

8 月 21 日,龙泉市公安局共派出警力 120 余名,分别在浙江、辽宁、湖南、山西、天津等地集中收网,抓获了以刘某某、易某、张某、翁某某等人为首的 4 个关联犯罪团伙。

据犯罪嫌疑人刘某某交代,他建立的 " 华荣聚富 " 平台具有代付结算功能,上游负责对接商户资金流入,下游对接商户资金流出。他注册了多家空壳公司,利用空壳公司在某支付公司内注册账户,一方面将商户的资金进行流转结算,另一方面将洗白的资金通过中转以代付的形式支付给赌客,并将获利部分支付给赌博平台。

此案仍在进一步调查中。

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