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福建一知名理财平台爆雷!警方逮捕 8 人!追缴 1.2 亿元!查封 5 套房产!更多内情……

东南早报 11-18

警情通报!

惊人大曝光!

厦门又一知名理财平台爆雷

“叮咚钱包”崩盘!

警方对外发布通报!

经过四个多月侦办 ——

已抓获平台管理人员 8 人

核查涉案银行账户 3000 多个

累计追缴、冻结资金逾 1.2 亿元

冻结 2 家公司共 6.1 亿股股票

查封涉案房产 5 套、车位 1 个

……

具体通报如下 ——

目前,警方还在全力追缴!!!

警方同时发布

关于敦促退缴涉案资金的通告

要求“叮咚钱包”平台借款企业

及个人应主动还款

欲哭无泪,血本无归

今天,“叮咚钱包”

坑了无数人的理财投资大骗局

真相公之于众!

更多内情曝光!

你血汗钱被坑了吗?

虚假理财产品

最高 12% 年利率

数十万血汗钱打水漂!

2017 年 4 月

小覃下载了一个叫

“叮咚钱包”的互联网金融平台 APP

平时就有理财习惯的小覃

随后尝试着在该平台上投资

一开始她每次都只投一万元,投资了几笔后确实有获利,其中有一款叫作“智投”的产品,时间分为 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月不等,即使是最低的年化收益率,都承诺在 8% 以上。而小覃选择的是 6 个月的产品,年利率 12%。

小覃:每当投资的产品到期后,对方能按照约定准时返还本金利息。随后,她便开始大规模投入资金,两年下来陆续投入了 40 万元。

然而

正当小覃做着“钱生钱”的美梦时

叮咚钱包投资平台

突然出现了问题

今年 6 月下旬,小覃准备提现时,却发现该 APP 上显示说投资无法提现,而按照叮咚钱包显示的数额,小覃未取出的本金加收益总计为 426532.05 元。

感到事情不妙的小覃立马拨打了客服电话询问情况,但客服电话一直无人接听。更让小覃感到恐慌的是,叮咚钱包的注册地据说也人去楼空了。

全国各地持续爆雷

人去楼空,多少人血本无归

从今年六七月份开始

全国各地的“叮咚钱包”投资者

遭遇爆雷

发现逾期无法提现

有投资人前往叮咚钱包北京办公地址

发现公司已人去楼空

只有一则北京警方的通知

让大家去厦门报案

↓↓

此时

如梦初醒的投资者们

纷纷走上了维权之路

成立了贴吧和不少维权群

总人数接近 1400 人

随后,大量受害者现身

在该 APP 下方评论

哭诉自己的遭遇

通过查询 APP 数据显示

截至 8 月底

该 APP 累计注册人数达到 323 万余人

累计成交金额超 141 亿元

而到目前

该应用已被相继下架

那么

“叮咚钱包“究竟什么来头?

究竟是一个怎样的理财平台?

通过查询

更多惊人内情曝光!

曾被列入经营异常名录

通过查询发现 ——

叮咚钱包是富银金融信息服务 ( 北京 ) 有限公司旗下理财 APP,成立于 2016 年,总部位于北京,注册资本 1 亿元,实缴资本 2722 万元。

企查查信息显示,叮咚钱包的股东分别为厦门富银投资控股集团有限公司 ( 持股 80% ) 、深圳中融资本投资有限公司 ( 持股 20% ) 。

从 2018 年 6 月开始,该公司出现频繁的股权转让和法人变更现象。2019 年 7 月,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,该公司被工商部门列为经营异常名录。而深圳中融资本投资有限公司已于 2019 年 1 月 8 日被列入经营异常名单。

因涉嫌非法集资

此前被警方立案

据悉,今年 6 月中旬,叮咚钱包开始出现逾期。7 月,多位出借人在新浪黑猫投诉上投诉 P2P 平台叮咚钱包逾期不回款,平台的电话、网络客服等都无法取得联系,投诉量 241 条,未有回复。部分出借人提供的视频显示,公司已人去楼空。叮咚钱包也未对逾期作出任何说明和解释。

今年 7 月 1 日,据警方通报,思明公安对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查,先后查获纪某、陈某新、姚某和陈某等 4 名平台实际控制人,依法冻结涉案资金 5500 万元。

到了 11 月 6 日

思明警方又抓获“叮咚钱包”平台管理人员

汪某兵、赵某洋等 8 人

并依法采取刑事拘留强制措施

截止目前通报

警方累计追缴、冻结资金超过 1.2 亿元

冻结 2 家公司共 6.1 亿股股票

查封涉案房产 5 套、车位 1 个

另,警方已经查明

公司名下 18 套房产和 2 宗土地等资产

目前对这些涉案资产

还在做进一步追缴

紧急提醒!

从去年至今

一个又一个骗局败露

多个知名大平台

轰!然!倒!塌!

一批又一批的受害者出现

金额不计其数!

骗局触目惊心!

“爱融汇”

非法吸收公众存款 3.6 亿元

3 人被起诉,接受审判

投资者血本无归

“胖毛在线”

累计吸引投资人近 5 千名

非法集资 7 亿多元

近 2000 人血本无归

多名涉案人员最终被判刑

“善林金融”

套走 1.4 亿元,厦门 577 人血本无归

全国 600 亿大骗局曝光

厦门的 2 名负责人分别获刑

“某立宝”手机应用

厦门一互联网金融公司 9 人

利用“某立宝”手机应用软件

两年非法“吸金” 15 亿元

受害者 3 万多人

最终东窗事发被逮捕

类似爆雷层出不穷

骗子太多了!

巨坑太多了!

手段太毒辣!

花样不断翻新!

一个接一个骗局崩盘

警钟敲响!振聋发聩!

你贪利息,他们坑的是本金!

本金!!!!!

警方郑重提醒!远离非法集资!

你贪的是他们的利息

他们吃定的是你的本金!!

非法集资!央视大起底

这些骗局千万别上当!!

珍爱生命!

远离非法集资!

远离庞氏骗局!

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