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上交所四问安信信托 剑指违约产品和国之杰控制权易主等风险

10 月 11 日晚,安信信托(600816,SH)收到上交所的问询。此次上交所除关注安信信托违约或延期兑付信托项目具体情况外,还要求安信信托说明旗下信托业务是否合规,并要求其穿透核查存量信托产品是否与其控股股东上海国之杰投资发展有限公司(以下简称国之杰)、实控人及关联方存在任何形式的关联方利益输送、资金占用或挪用等。

此外,国之杰所持安信信托的股份被大量冻结也引发了上交所对其控制权的关注。截至 2019 年 10 月 8 日,国之杰累计冻结的股份占其所持有安信信托股份数的 70.36%。根据此前公告,国之杰所持安信信托部分股份险被出售。

50 亿涉诉信托是否兜底

10 月 11 日晚,上交所就安信信托的经营事项进行问询,要求安信信托及国之杰核查并披露以下事项:一是 2019 年 5 月 20 日至 9 月 30 日期间,公司管理的信托产品到期的数量和金额,其中出现违约或延期兑付的信托产品数量和金额;截至 9 月 30 日,公司管理的违约或延期兑付信托产品总金额,上述产品是否存在底层资产风险,公司作为管理人已采取或拟采取何种措施督促融资方进行兑付;大额信托产品违约是否会对公司的日常经营和持续盈利能力造成重大影响,请充分提示风险。

二是公司 2019 年半年度报告显示,截至 6 月 30 日,公司已知作为被告涉诉案件 12 宗,诉讼金额 50.23 亿元,其中公司主动管理类信托计划相关诉讼的涉诉金额 50.22 亿元。请补充披露:上述诉讼相关的信托业务中是否存在由公司或国之杰提供担保、远期受让等任何形式兜底承诺的情形;上述诉讼是否可能对公司造成重大影响,是否属于应当披露的事项,是否按规定履行了相应的信息披露义务。

三是请公司审慎核查并披露:公司经营信托业务是否符合相关法律法规的要求,是否存在合规性风险;逐笔核查公司存量信托产品的最终资金投向是否涉及控股股东、实际控制人及其关联方,是否存在任何形式的关联方利益输送、资金占用或挪用。

四是截至 2019 年 10 月 8 日,国之杰累积冻结的股份占其所持有安信信托股份数的 70.36%。请国之杰结合自身资产负债率、对外担保情况、逾期债务情况、涉诉情况等,审慎核实并披露目前的偿债能力,并说明所持有的安信信托股份是否有被司法处置的风险,是否可能导致失去对安信信托的控制权。

安信信托相关人员对《每日经济新闻》表示,公司到期将会就问询函所问事项进行回复,自上一次问询函以来,公司也做了一些工作,相关事项有了一些进展。

曾寻求 56 亿信保基金支持

根据安信信托此前公告,为支持安信信托向中国信托业保障基金有限责任公司(以下简称信保基金)申请流动性支持,国之杰以其持有的股份向信保基金提供担保,质押股数为 14.55 亿股,占公司总股本的 26.6%。除本次质押外,国之杰不存在其他质押安信信托股份的情况。

根据安信信托半年报数据,截至 2019 年 6 月 30 日,中国信托业保障基金有限公司对安信信托流动性支持余额为 56.50 亿元。安信信托相关人员对《每日经济新闻》记者表示,目前关于信保基金以已披露数据为准,现在不掌握更准确数据。

值得注意的是,安信信托 10 月 8 日公告披露了前期司法冻结的进展情况。2019 年 6 月 20 日,中国登记结算有限责任公司上海分公司根据法院出具的《协助执行通知书》对国之杰持有的公司部分股份予以冻结。近日,公司从国之杰持股托管的证券营业部获知,其已接到法院发出的协助执行通知,要求其对已冻结股份中的 1581.13 万股(占公司总股本的 0.29%)予以出售。后经当事各方积极协商,就相关债权债务的履行达成一致意见,法院已出具暂缓执行的司法文书。

截至该公告日(10 月 8 日),国之杰累计冻结的股份数量为 2017929342 股,占公司总股本的 36.90% ( 其中,已质押股数为 14.55 亿股,占公司总股本的 26.6% ) ,上述股份中无限售条件流通股为 18.13 亿股,有限售条件股份为 20484.74 万股。

此前,安信信托在半年报中的下一期业绩预测中曾表示,2019 年以来经济运行平稳,信托业调整转型、化解风险的力度不断加大,整体市场环境尚需缓慢复苏,预计前三季度经营业绩较去年同期将有一定幅度的波动。目前,安信信托还未披露三季度财务数据。

每日经济新闻

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