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聚敛资金近 23 亿,发展近 6 万会员!特大网络传销案今天在广西开庭

2019 年 9 月 17 日,广西河池市金城江区人民法院公开开庭审理了广受社会关注的 "1 · 06" 特大网络传销案,据悉,该案为金城江区法院审判史上涉案金额最大的传销案。

发展会员聚敛资金

2014 年至 2018 年间,被告人赵某辉、刘某东、王某燕等人吸收被告人谢某、林某作为公司管理人员,以湖南某餐饮管理有限公司、湖南某生物科技有限公司、南阳某健康产业有限公司、苏州某钛业有限公司名义,安排谭某制作和维护网络传销平台,以返利及消费积分为饵,利用两个网站平台以返利及消费积分为饵诱骗他人发展下线,敛财获利。

该平台将会员分为 " 安置关系 " 和 " 推荐关系 " 两种类型,以 " 金字塔 " 式结构发展层级,各级会员又分为普通会员、初级会员、中级会员、高级会员、VIP 会员、VVIP 会员以及 VVVIP 会员等七个等级,上线会员通过不断发展下线会员层层获利。

20 名骨干发展近 6 万会员

被告人陈某平等人缴纳会员款在平台注册账号后成为传销组织成员,为获利而不断发展下线会员。短短数年间,该网络传销组织的 " 金字塔 " 层级中,安置关系最高层级达 162 层,推荐关系最高层级达 63 层,注册会员遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等 8 个省份。

2018 年 4 月 24 日,该网络传销平台被公安机关依法查处。经鉴定,截止查处当日,两个网站共有会员 59417 人,吸纳传销资金 22.93 亿元,案情复杂,影响巨大。

检察院:应当以组织、领导传销活动罪

追究其刑事责任

金城江区人民检察院认为,被告人赵某辉、刘某东、王某燕等 20 人组织、领导以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

因该案涉案财物巨大,案情复杂,庭审预计持续 4 天时间。

来源:930 老友记

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