蓝鲸新闻 9 月 18 日讯，近日，中国人民银行厦门市分行发布了罚单，剑指中国民生银行股份有限公司厦门分行及其相关责任人。
罚单显示，中国民生银行股份有限公司厦门分行的主要违法违规事实（案由）为：违反反假货币业务管理规定；违反数据安全管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；违反账户管理规定。
针对上述违法违规行为，中国人民银行厦门市分行对其警告，通报批评，并处罚款合计 147.96 万元。
此外，时任中国民生银行股份有限公司厦门分行零售金融部经理的郭某明，因对未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的违法行为负有直接责任，被处罚款 1 万元；
时任小微金融事业部厦门分部 / 普惠金融事业部厦门分部副总经理的张某琳，因对未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被处罚款 1.5 万元；
时任零售金融部副总经理的林某泉，因对未按照规定履行客户身份识别义务和未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的违法行为负有直接责任，被处罚款 2.5 万元。
