蓝鲸新闻 9 月 12 日讯，近日，中国人民银行金华市分行发布了罚单，剑指浙江兰溪农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
针对上述违法违规行为，中国人民银行金华市分行对其罚款 70 万元。
此外，时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理的黄某，对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被处罚款 1.5 万元；时任业务管理部总经理的何某民，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被处罚款 2 万元。
