蓝鲸新闻 9 月 12 日讯，近日，中国人民银行金华市分行发布了罚单，剑指浙江磐安农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，浙江磐安农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
针对上述行为，中国人民银行金华市分行对其作出警告，并处以 222.2 万元罚款。
此外，时任浙江磐安农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理（主持工作）、运营管理部总经理的陈某燕，被警告并处罚款 7 万元；时任运营管理部总经理的洪某哲，被警告并处罚款 7.5 万元。
