蓝鲸新闻 8 月 19 日讯，近日，中国人民银行浙江省分行发布了罚单，剑指浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司及其相关负责人。
罚单显示，浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反反假货币业务管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行浙江省分行对该行作出警告，并处 218.55 万元罚款。
此外，该行时任运营管理部副总经理郑某彬，被警告并处 5 万元罚款；时任可疑交易监测分析和报告负责人干某微，被处 1.5 万元罚款；时任运营管理部副总经理（主持工作）黄某，被处 1.5 万元罚款；时任运营管理部总经理姚某南，被处 3 万元罚款；时任零售金融部副总经理杨某，被处 1 万元罚款。
