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ZAKER贵阳 08-10

广西巴马警方破获一起复合型传销诈骗案 涉案金额 5 亿余元

日前,广西河池市巴马瑶族自治县公安局破获一起复合型传销诈骗案,涉案金额高达 5 亿元,警方已抓获犯罪嫌疑人 27 名。

今年 5 月,河池市巴马瑶族自治县公安局接到匿名群众举报称,辖区内有人参与 TR 外汇网络平台投资活动,这一线索引起了警方的高度重视,经侦查,一个以湖北籍人员为首的诈骗团伙逐步露出水面。该团伙在全国各地通过组织宣讲会、小组会的形式,召集各年龄阶段的人员进行洗脑授课,嫌疑人通过了解人员的基本情况后,会重点对退休干部和一些享有养老金的老年人进行进一步哄骗。

警方经过进一步侦查发现,该团伙先以传销的手段,忽悠受害者,以 4500 到 50000 元不等的价格入会员。之后,通过介绍会员入会、发展下线人员形成层级关系等方式获得返利分红。前期通过一些返利取得受害人的信任之后,他们又以 TR 外汇平台的高额回报作为诱饵,诱导受害人进行投资,并承诺年收益可达 60% 以上,通过保险对冲的金融技术手段,保证投资稳赚不赔,引诱受害者继续投钱,实施诈骗。

经过研判后,河池市公安局经侦支队、巴马公安局经侦、刑侦、网安、法制、派出所等部门抽调精干警力成立 "5 · 09" 专案组对该案件进行深挖,一个人员遍布全国多地的犯罪团伙,逐渐浮出水面。经布控,5 月 19 日,专案组奔赴湖北襄阳、河南、重庆、江西、广东佛山等地,进行收网行动。截至目前,相继成功抓获犯罪嫌疑人 27 名。

经查,该案涉案资金 5 亿余元,冻结账户 98 个,冻结资金 2038.675922 万元,扣押现金 557.7614 万元人民币,现场扣押 366 张银行卡,紧急止付银行账号 128 个,扣押车辆 20 台,查封不动产 12 套,扣押涉案手机 60 部,电脑 22 台。该案目前有 16 名犯罪嫌疑人被依法逮捕,11 人采取了强制措施,案件还在进一步侦查中。

警方提示:任何以拉人头、发展下线形成层级关系来获得分红、返利的都属于传销违法犯罪活动。所谓的 TR 投资平台,是传销诈骗分子自己搭建用来实施网络传销诈骗活动的假平台,通常以炒外汇为幌子,承诺还本付息、定期返点、高额回报来实施诈骗,这些看似靠谱的投资,多数是不法分子经过设计的 " 陷阱 "。警方提醒,老年人投资要谨慎,高额回报要小心,如遇诈骗请及时报警。

来源 央视新闻

编辑 周欢/ 编审 李枫/ 签发 蒲谋

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