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骗中国人 5 千亿,躲到泰国当和尚,他这次没跑了!

为了引人上钩,张誉发还得把 MBI 包装成正经公司。他买通马来西亚卸任的一些要员担任公司顾问。然后,巫启贤等明星一度和张誉发来往密切,MBI 还曾赞助巫启贤演唱会。同时,张誉发还大搞慈善,谁能想到一个慈善家会是骗子?

文 | 金融八卦女作者:澍野

那个卷走中国人 5 千亿的华裔巨骗,最近终于落网了。

据泰媒报道,东南亚庞氏骗局的 " 江湖老祖 ",让无数中国富人倾家荡产的罪魁祸首张誉发近日在泰国宋卡被捕,泰国警方要把他驱逐出境,中国则申请把他引渡回国受审。

此前,张誉发诈骗中国人 5000 亿后,从马来西亚流窜至泰国,在寺院剃度当 " 和尚 ",惊呆了众人。他是去忏悔吗?当然不,他只不过是逃避通缉,增加法院的执法难度。

而躲在泰国这 3 年,张誉发生活却奢靡无度,他不仅在边境宋卡买下一条街,还开了酒店、娱乐场所、游乐场及商场,非常嚣张。

这个绰号 " 张爸爸 " 的华裔男人,据说有强大的后台,他自称是 " 马来西亚国父 " 的堂弟,公司顾问是马来西亚警察总署的署长。

而实际上,他是涉案上千亿的巨骗,让无数中国富人倾家荡产。他到底是如何布局这一切的?背后藏着什么阴谋?

1.
/  有钱又有权?起底千亿巨骗 /

关于张誉发的身份,坊间有好几种说法。

作为 MBI 集团背后的男人,张誉发把自己包装成超级富豪,开高档消费场所,重金买下航空公司,在马来西亚建立起庞大的商业帝国。

他的 MBI 集团经营的产业五花八门,涉及房地产、连锁超市、网上商城、影视公司、连锁公寓酒店、绿色家居等,资产高达数百亿。

张誉发的后台也看起来很硬,他自我吹嘘是 " 马来西亚国父 " 的堂弟,马来西亚警署署长给他公司背书 ......

实际上,张誉发家里条件相当普通,他祖籍广东省,为马来西亚籍第三代华人。他早早就出来混社会,卖过手机、小家电、服装,但大半生都快过去了,他还没有赚到钱。

直到 2008 年,40 多岁的张誉发才搞到第一桶金,而他赚钱的手法却不同寻常。

那时候,张誉发、张志豪以及王东善,一起开了 " 红岛咖啡馆 " 连锁店,菜单上只有两三种单品,还经常缺货,这样的店怎么能开得下去?

但他琢磨出了股东制,宣称投资人 " 可以边喝咖啡边赚钱 "。

在这里,你只需交几千元就能当股东,每月就可以领取大量的消费券,最重要的是每月会享受 5% 的回报,年化收益率达到 60%,投资 5 年就能翻好几倍。如果你拉人入局,还可以获得丰厚佣金。

红岛咖啡看似红极一时、遍地开花,实际上却是一个 " 空壳 "。那些交了钱的 " 股东 ",根本没得到一分钱的股份,张誉发拿着这些钱开设了更多的红岛咖啡连锁店,再用这些咖啡店去吸引更多的人来 " 出资入股 "。

靠着这套隐蔽的传销手法,红岛咖啡的股东一度多达 3000 人,张誉发进账上千万。但没多久,红岛咖啡就暴雷了,张誉发与合伙人们锒铛入狱,被马来西亚当地法院判决诈骗罪。

不知道用了什么手段,张誉发不到半年就出狱了,之后又开始酝酿一场更大的阴谋 ......

之后,张誉发就与好友王梓骅合伙成立了一个名叫 " 圆梦集团 " 的企业,既然做实体容易被 " 一锅端 ",那么就鼓捣所谓的 " 轻资产 ",并认准了这种无成本、高收益的传销模式。

而这个王梓骅也是一个猛人,他自称 " 拿督 ",实际上是个叠马仔,带人去赌场赌钱抽成,还通过房地产、股票投资等方式敛财,直到暴雷之后,依旧谎称自己是马来西亚霹雳州的 " 王子 "。

后来,张誉发在两人合开的圆梦集团基础上,又成立了 MBI 集团,全称为 " 马来西亚恩必爱集团 ",总部位于马来西亚吉隆坡,初期业务包括服装业、连锁酒店、影视等。

2012 年,张誉发接触到了在中国香港的 SMI,这是一个以游戏为主的 " 科技公司 ",做的是代币市场投资,号称可以 " 让金钱替你工作 ",方式是 " 用游戏理财 "。而这个理财游戏,其实就是交钱发展下线。

相比于张誉发之前那家咖啡店,SMI 的商业模式则更加成熟。他们旗下不仅有消费网站、程序开发公司等立足于线上的产业,同样还有包含游戏、美甲店、咖啡店、食疗养生等各种线下产业。

SMI 号称 " 不直销也不投机,单纯复制了巴菲特的理财系统 "。不过这话,要传到巴菲特的耳朵里,估计他都得气晕。

没多久,SMI 就被警方盯上了,于是改名为 Finnciti,不过仍然换汤不换药。眼看 SMI 走下坡路,张誉发也 " 学成归来 ",将 SMI 的体系纳入了自己的 MBI 公司里,准备大干一场,一场噩梦就这样开始了 ......

2.
/ 把虚拟货币玩成传销,
  收割无数 " 脑残粉 " /

2015 年左右,乘着虚拟货币的东风,张誉发设立了 "MFC 游戏理财平台 ",并发行了易物点、华克金等虚拟币。

他的套路是,你要成为 MBI 会员("M 粉 "),必须申购 700 元到 35 万元不等的虚拟币,以获得 10% 到 200% 不等的年度收益率。

如果发展新会员,还有不同层级的奖励。直推奖,可以获得下线会员投资额的 6%-10%;对碰奖,可以拿到下线会员左右两区会费 6%-10%;领导奖,得到下线甚至第六级会员对碰奖 4%。

MBI 宣称自己的币像股票一样,但只涨不跌,涨到一定高度的时候,就可以开始分钱,增长易物点。只要钱一直在里面,就会不断翻倍,越买越赚。

要提现?可以,就是慢一点,买一千万只需一秒,取现一万要一天。你嫌慢?没关系,可以把你的币,卖给其他的 "M 粉 ",这不就快了?

这些币还可以到 MBI 公司的酒店、商场去消费,你还愁不能流通?

为了引人上钩,张誉发还得把 MBI 包装成正经公司。他首先花大价钱买通马来西亚卸任的一些要员,担任公司顾问。有了官方背书,可信度大大增加。

然后,他又请明星站台,巫启贤等明星一度和张誉发来往密切,MBI 还曾赞助巫启贤演唱会。同时,张誉发还大搞慈善,谁能想到一个慈善家会是骗子?

▲巫启贤(中)张誉发(右)图片来源:网络

于是," 在正规公司里躺赚 " 的待遇,吸引了一大波人入局。在马来西亚发家后,MBI 也将手伸向了中国,寻找更多的 " 接盘侠 "。

2012 年,何振球、古希萍通过张誉发加入 MBI,并将 MBI 带入中国。那时候,何振球被信徒称为 " 中国股神 ",他声称这种模式可以让人人都 " 被迫 " 成为富翁。

在这种诱惑下,一大批脑残粉彻夜不眠地 " 淘金 ",前赴后继地冲进了张誉发的陷阱。MBI 也通过人传人的方式,在全国各地疯狂蔓延。

到 2015 年,MBI 公司规模已经滚雪球一般膨胀到百亿规模,真的成为了马来西亚首屈一指的大型企业。

可说白了,这就是一个典型的 " 庞氏骗局 ",把新 " 韭菜 " 的投资,当成老 " 韭菜 " 的收益,吸引源源不绝的 " 韭菜 " 不断入场 ……

而 M 粉却都被张誉发洗脑了。有信徒说," 他教我们如何投资,我们对他深信不疑,甚至会尊称他为‘张爸爸’,在我们心中,他就是个大家长。"

在 MBI 的粉丝群里,有人曾说:" 张誉发的智慧,借你一万个脑袋也想不出来。崇拜他,信仰他。"

但 MBI 却把他们坑惨了:有人把 MBI" 同道 " 带回了家里,导致夫妻彻底决裂;有人不顾阻拦执意当 M 粉,甚至与子女断绝关系;还有人把全部积蓄都投入 MBI,最终却一分钱都要不回来 ......

2015 年,中国警方最早戳穿了张誉发的泡沫,把 MBI 认定为传销,之后广西、上海、四川公安机关,成功侦破多起 MBI 特大跨省网络传销犯罪案件,冻结涉案资金资产上亿元。可 M 粉坚信 MBI 是被冤枉的。

2017 年,中国又和马来西亚联合清理 MBI。中国负责人何振球、古希萍等 12 人因犯组织、领导传销活动罪,分别被徐州法院判处有期徒刑 8 年到 1 年半不等,并处罚金 60 万到 10 万不等。

与此同时,马来西亚展开代号为 " 代币行动 "(Ops Token)的反 " 金字塔传销 " 行动,张誉发的豪宅被搜,90 多个户头、过亿资金被冻结,他还也被警方扣押多日。

但是,张誉发的罪名却是 " 未经政府许可发币 ",本人也很快被保释。他摇身一变,成为了 WCO 世界加密组织主席、国际区块链天使投资人。彼时,仍有众多 M 粉相信,MBI 集团实力雄厚,会挺过这段难关。

2018 年 5 月,据马来西亚《星洲日报》报道,张誉发被当地法院提起公诉。此前,马来西亚警察总部冻结了张誉发在马来西亚的所有资产,并将其列入高金融风险黑名单。此时,M 粉们还依旧对 MBI 抱有幻想。

直到 2019 年,他们的钱无法提现了,才发觉真的上当受骗了,但为时已晚 ......

3.
/ 逃到泰国当和尚,买下一整条街  /

2019 年 10 月,在马来西亚街头,一场声势浩大的游行,震动了整个华语界。

当时,上百名中国人包围了马来西亚大使馆,冒雨跪地讨公道,控诉马来西亚的投资公司 MBI 诈骗巨额人民币,要求骗子张誉发还钱。

传闻还有三名疑似激进维权者,持刀具闯入槟岛甘密山某豪宅,把两颗土制炸弹留在屋内,而这套豪宅正是张誉发儿子的家。

彼时,张誉发已卷走中国 5000 多亿元,受害者达上万人。

事发后,中国驻马拉西亚大使馆连发了 5 份声明,呼吁涉事公司回应诉求,也呼吁维权者要 " 遵守当地法律 "。

而抓马的是,那时,张誉发却跑去泰国宋卡府 Na Thawi 寺庙剃度出家,宣称 " 怀着对寺庙住持的敬重之心 " 皈依佛门,昔日的骗子摇身一变,俨然一副虔诚佛教徒的样子。

这让大众大呼看不懂,并一语道破:出家也洗不清他身上的罪孽。

张誉发当然不是痛改前非,只是为了增加警方执法难度,毕竟,引渡、和当地法院沟通,每一项程序都需要时间。

同时,张誉发还试图在泰国东山再起。别说,还真让他做到了。

在 " 潜逃泰国 " 期间,张誉发生活优渥,依旧一副老板派头,在泰南边境宋卡府买下了一整条街,又在那里开辟了酒店、娱乐场所、游乐园、商场,总面积相当于两百多个足球场(100 莱),价值达上百亿泰铢。

赚了钱,张誉发又去收买泰方政要,把钱给了当地一些政府官员,以换取地方的保护,继续潇洒地做生意。如果这次不出事,恐怕半个宋卡府都要被他买下了。

但天网恢恢疏而不漏,最近,张誉发终于在泰国被捕了。

7 月下旬,在中马泰三国的合作下,泰国国家警总署助理署长素拉切 · 哈潘下令收网,以涉嫌洗黑钱罪名,逮捕 MBI 集团创始人张誉发。

结果,在警方突袭之前,还是走漏了风声。张誉发竟然提前登上了一条没有注册的渔船,打算逃离泰国。幸亏马来西亚海警,在海上拦截渔船,将其逼回泰国海岸,这才终于抓到了张誉发。

被捕后,泰国方面把张誉发扣押在当地移民局拘留所,随后押送曼谷关押。很快,泰国将会吊销其泰国签证,将他驱逐出境。

素拉切表示,中国方面与泰方协调,要将他押往中国受审。同时,马来西亚警方也冲出来要人,申请引渡他回马拉西亚调查。

而无论如何,张誉发这次都没跑了。

历史不会重复,但总是踩着同样的韵脚,庞氏骗局总会被揭穿,剩下的不过是一地鸡毛。毕竟,一夜暴富的神话,从来都不是真的。

参考资料:

《诈骗中国人五千亿!刚刚被泰国警方抓到的 " 张爸爸 ",究竟是个什么来路?》,泰国头条新闻

《骗了中国人 5000 亿的马来西亚骗子,去泰国出家了》, ELLEMEN 睿士

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