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现代快报+ 2021-12-01

进炒股群数天被骗 214 万,牵出涉案 3000 余万元特大电诈案

现代快报讯(通讯员 曹伦平 仇亦非 记者 曹德伟)" 我被骗了,往炒股平台里打了 200 多万,现在这个 APP 打不开,人也联系不上了!" 近日,镇江润州一女子炒股被骗,由此牵出一起特大电诈案,涉案金额 3000 余万元、扣押资金 800 余万元,查获手机等电子设备 229 部、银行卡 52 张。讨论股票、被拉进群、导师直播授课 …… 这些环环相扣的套路,一步步让投资者落入 " 圈套 "。

被拉入群短短数天被骗 214 万元

今年 5 月 7 日下午,家住镇江市润州区的陈女士焦急地来到润州公安分局鹤林派出所报警,称自己炒股被骗了 214 万余元。

副所长杨春辉感觉此案非同小可," 各种名目的电诈案件我们也办过不少,但是个人被骗 200 多万的,确实很少见。" 杨春辉介绍,这起案件被骗数额较大,影响很大,极有可能是一个分工明确、组织结构完整的犯罪团伙所为。

随着侦查深入,这起以炒股指导、" 打新股 " 为由的诈骗案逐步浮出水面。原来,几个月前,陈女士在网上认识一个昵称为 " 雾木 " 的网友,两人经常在一起交流股票。今年 3 月," 雾木 " 将陈女士拉入一个炒股群。陈女士在群里表现对炒股有着浓厚的兴趣,发言也比较多。随后她被拉到了一个炒股的小群,这里有 " 导师 " 授课直播和互动。起初陈女士还是半信半疑,但看到群内众多 " 股民 " 受指导后都赚了钱,一直在群里感谢 " 导师 "," 导师 " 经常向陈女士推荐股票,确实也赚了不少,这让她深信不疑。

今年 4 月," 导师 " 建议陈女士 " 打新股 ",并推荐了这款 " 富德资产 "APP,称是香港著名理财公司推荐,与国内许多知名证券公司有合作,新股中签率非常之高。已经落入圈套的陈女士随即下载了 APP 并往账户转账。在这款 APP 上,陈女士果然中签了好几支新股,随后不断增加投资,累计转账 214.1 万元。眼见自己新股中签,本以为这次可以赚个盆满钵满,可正准备提现时,却发现 APP 已经打不开了,网友 " 雾木 " 也联系不上了。

梳理 40 万条数据分析出组织架构

润州公安分局随即成立了以润州区副区长、公安分局局长景建国为组长的 "507" 特大电诈案件专案组。

" 网络诈骗案件主要犯罪活动都在虚拟的网络完成,而且犯罪分子非常狡猾,并不使用真实身份,隐蔽性非常强,所以在嫌疑人身份明确和电子数据取证上,难度非常大。" 润州公安分局刑警大队大队长傅明成介绍,专案组确定了 " 挖源头、打团伙、摧网络 " 的侦办思路。

" 雾木 " 身份的确定成为侦破此案最关键的一步,在海量的数据中,专案组研判了 6 天,终于确定 " 雾木 " 真实身份为现居重庆的广西人唐某。

唐某近期花钱大手大脚,先后借给朋友十多万,并新购买一辆名牌轿车。种种迹象表明,唐某有重大作案嫌疑。5 月 19 日,抓捕小组赴重庆成功将唐某及同伙黄某抓获。经突审,唐某、黄某对诈骗犯罪事实供认不讳。

然而,专案组调查发现,唐某只是一个 " 代理商 ",他的上线还有 " 大区负责人 ",昵称 " 王姐 ",但唐某并不知晓 " 王姐 " 的真实身份。

根据已掌握的唐某与 " 王姐 " 及其他成员之间的对话等 40 万条数据,专案组犹如在大海捞针一般逐一甄别,成功勾勒出以 " 王姐 " 为首,聘请技术人员搭建仿冒正规公司的 APP 和直播间链接,招募 " 代理商 " 和键盘手,再组织炒股 " 导师 " 授课,骗取股民信任实施诈骗的 20 余人犯罪成员组织架构,而 " 王姐 " 真实身份为湖南岳阳人李某。

" 真空人 " 落网

" 尽管明确了李某的身份和户籍地,但是抓捕她难度非常大。" 专案组民警介绍,原来,李某早年在外省打工时,学会了这套炒股诈骗的套路,反侦查意识极强,平时基本不出门,名下也没有任何车辆及房产登记信息,仿佛一个 " 真空人 "。

6 月 20 日,在镇江市公安局刑警支队统一指挥下,润州公安分局组织 40 多名警力,分为 7 个抓捕组,分赴湖南岳阳及永州、上海、河北张家口及承德、河南郑州、山西太原等地,准备对李某团伙集中收网。

根据研判,民警确定了李某的实际居住地。6 月 24 日上午,专案组趁李某父亲出门买菜、中午回家开门时,守在楼梯口的民警突袭而入,将正在操作另外一个新的诈骗平台 " 千毅资本 "APP 的李某成功抓捕。

与此同时,其他 6 个抓捕组也同步展开行动,对 " 帮信 " 技术人员、直播间 " 导师 "、" 托 " 键盘手、资金转移团伙等 10 多名犯罪嫌疑人集中收网,此案成功告破。在接下来的几个月里,专案组再次赴湖南、四川、山西、山东等地成功抓获犯罪嫌疑人 20 人。

至此,"507" 专案组一举打掉了三个通讯网络诈骗平台,抓获犯罪嫌疑人 41 人,查扣冻结涉案资金 800 余万,实现了镇江公安首次对电诈案件全流程、全链条的成功打击。目前,陈女士被骗的资金已被追回一部分,剩余部分仍在积极追缴,同时案件还在进一步深挖中。

记者了解到,今年初,镇江市公安局在全市范围部署开展为期一年的打防通讯网络诈骗犯罪闪电行动。今年,全市破获此类案件数、抓获犯罪嫌疑人数分别同比上升 33.9%、101.4%,止付冻结涉案资金 8.97 亿元,预警劝阻受害人 30 万余人次,避免群众损失 5000 万元连续,5 个月实现发案环比下降。

(警方供图 编辑 范文静)

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