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华业石化贷款逾期 引爆渤海银行 28 亿担保“罗生门”

近日,银行圈上演了一场 " 罗生门 "。有企业在渤海银行南京分行存了 30 多亿元,结果您猜怎么着?33 亿元里有 28 亿元 " 不见了 ",取不出来了!企业声称存在银行的钱,有 28 亿元被用于为另外一家与自己毫无关系的公司提供贷款质押担保。

每经记者朱万平摄

目前,"28 亿元存款被质押担保案 " 仍在发酵,虽然渤海银行回应称 " 已报警 ",但是存款方实控人却怒怼渤海银行,啥时候报的警?而这场 " 罗生门 " 的主角,被担保公司——华业石化南京有限公司(以下简称 " 华业石化 ")又是什么身份?启信宝信息显示,华业石化的股东,正是中国石油集团,其间接持股比例达 100%。而中国石油集团正是大名鼎鼎的 A 股上市公司中国石油(601857,SH)的控股股东。

据悉,华业石化因出现未按时还款的情况,渤海银行从担保方身上划走了 4.5 亿元。

蹊跷的是,这家 2019 年才成立的公司,股东已经四度变更,直到今年 7 月 26 日,中国石油集团旗下 100% 持股的江苏华之业能源发展有限公司才受让华业石化 100% 股权。最新的信息是,中国石油集团方面对《每日经济新闻》记者表示,与华之业能源没有关系。

华业石化未按时还款 担保方被划走 4.5 亿元

28 亿元存款在暗地里成了质押担保,究竟 " 保 " 的是什么?据悉,2020 年 11 月,山禾药业的存款被用于给华业石化的票据融资进行质押担保,渤海银行南京分行给华业石化开具了半年期承兑汇票,第一笔开票金额为 3 亿元。

济民可信集团两家子公司山禾药业与恒生制药在渤海银行南京分行的总存款数为 33 亿元人民币,截至目前,总计有 28 亿元在企业不知情的情况下,用于为华业石化的贷款提供质押担保。另外未被质押的 5 亿元,则是因为 2021 年 8 月 19 日银行柜台给山禾药业法定代表人於江华打电话核实意愿时,被企业明确否认,而未能办成。

也正是这次电话核实,让这笔 " 不知情质押担保 " 彻底暴露。

但事情败露并没能阻止质押继续,8 月 20 日,恒生制药存入全部的三笔 " 新易存 " 存款共 12 亿元已被质押,不能支取。山禾药业和恒生制药后来曾尝试支取一笔存款,均无法支取。而更 " 绝望 " 的是,8 月 25 日,因华业石化未能在还款日偿还贷款,渤海银行南京分行强行划扣了恒生制药 5 亿元存款,后来又退回 5000 万元。

这场 " 不知情担保 " 对于这两家存款企业而言,可谓是天降横祸。

10 月 24 日,渤海银行南京分行发布声明表示已报警,而上述两家存款企业的上级单位——济民可信集团也在其官方微信发文表态,抛出六问 " 怒怼 " 渤海银行南京分行。

如今,似乎只剩涉事的被担保企业华业石化还隐在幕后,揭开层层面纱,华业石化的背后股东竟疑似为中国石油天然气集团有限公司(以下简称中国石油集团)。

公开信息显示,华业石化成立于 2019 年 3 月 1 日,注册资本 5 亿元,法定代表人王军,经营范围包括危险化学品经营;石油制品、燃料油、润滑油的销售等。

启信宝显示,华业石化是江苏华之业能源发展有限公司(以下简称华之业能源)的全资子公司,而穿透股权后,华之业能源由北京华昌置业有限公司(以下简称华昌置业)100% 持股。华昌置业也许并不被大众所熟悉,但启信宝信息显示,站在华昌置业背后的股东,却是赫赫有名的中国石油集团。

中国石油集团:不法分子冒用子公司名义

《每日经济新闻》记者梳理华业石化的股权变更历程发现,其跻身中国石油集团体系的过程,显得格外匆忙。

启信宝信息显示,华业石化从 2019 年 3 月成立至今不足三年,股权却历经四次更替。华业石化最早的股东应该是江苏润港石化有限公司(以下简称润港石化)。2020 年 6 月 22 日,华业石化发生投资人变更,华龙国业集团有限公司(以下简称华龙国业)就此入局,而同一时间,华业石化的名称也由此前的润港石化南京有限公司变更为现名。

然而,华龙国业的入股可以说是 " 惊鸿一瞥 ",在不到两个月后的 2020 年 8 月 17 日,华业石化再次发生股权变更,其股东由华龙国业变更为上海芮盈贸易有限公司(以下简称芮盈贸易)。但芮盈贸易也没有在股东的位置上坐满一年,今年 6 月 4 日,芮盈贸易退出华业石化股东名单,东方鸿达(北京)投资有限公司(以下简称东方鸿达)成为新晋股东。与华龙国业的入股颇为相似,华业石化的股权东方鸿达也没拿够两个月,今年 7 月 26 日,华之业能源成为华业石化持股 100% 的股东,这一股权结构维持至今。

从股权结构来看,与华业石化相比,华之业能源显得更为年轻,其股权变更历程也更为简洁。公开信息显示,华之业能源成立于 2021 年 7 月 9 日,成立之初其股东为华业石化。7 月 22 日,华业石化退出,华昌置业成为新股东。而启信宝信息显示,华昌置业为中国石油集团全资子公司。

简单梳理一下,7 月 9 日,华业石化还是华之业能源持股 100% 的股东;7 月 22 日,华业石化转让华之业能源股权给华昌置业;7 月 26 日,华之业能源接手华业石化 100% 股权。

一番股权腾挪之后," 母变子 "" 子变母 ",华业石化摇身一变成了中国石油集团的全资下属企业。不过,这层匆忙穿上的 " 国企 " 外衣究竟是真是假?

中国石油集团方面对《每日经济新闻》记者表示,与华之业能源没有关系。记者发现,今年 9 月 26 日,中国石油集团官网发布《关于北京华昌置业有限公司未设立下属企业的声明》,称华昌置业与华之业能源不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系。

声明中提到,近期,华昌置业发现不法分子冒用公司名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。

声明称,华昌置业未对外进行任何股权投资和设立下属企业。从未出资设立过上述三家公司或为其注册设立出具过任何文件或资料,与该三家公司不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系,也从未与三家公司或其法定代表人或其任何人员有过任何形式的沟通与合作,或授权该三家公司或其任何人员使用华昌置业名称、字号、商号、注册商标等进行商业宣传或其他活动。

" 为保护广大社会公众、合作伙伴、有关单位 / 组织以及我公司合法权益,我公司已向公安机关报案进行维权,追究相关当事人的法律责任。" 华昌置业在声明中表示。

就在 10 月 21 日,据国资委官方认证微信公众号 " 国资小新 " 披露:26 家中央企业通过官网、微信公众号等多种渠道对外公告了 353 户假冒国企名单,中央企业正在集体行动打击假冒国企。

渤海银行 28 亿担保 " 罗生门 " 究竟真相如何,华业石化的 " 国企 " 身份是否存疑,每日经济新闻将保持关注。(稿件中涉及股权关系信息均来自启信宝)

每日经济新闻

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